Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015—064

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十六次临时会议通知于2015年9月2日以电子邮件及书 面方式发出，会议于2015年9月6日上午10点，在济南市历下区龙奥北路1577号天 业中心3号楼2205会议室以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际 出席会议董事9名。公司监事和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程 等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于审议使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议将募集资金投入募集资金投资项目经营主体的议案》； 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830号）核准，公司采用非公开发行方式， 发行人民币普通股（A股）151,950,085股，每股发行价格为7.00元，募集资金总 额共计1,063,650,595.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用21,945,711.00元后，本次发行募集资金净额为1,041,704,884.00元。

根据公司股东大会对董事会的授权和募集资金投资项目经营主体山东永安 房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、烟台市存宝房地产开发有限公司（简 称“存宝房地产”）实施募投项目的实际进度，公司拟将部分募集资金投入募集

资金投资项目经营主体永安房地产、存宝房地产。拟以募集资金向永安房地产投 入27,950.07 万元，其中200.00 万元计入注册资本，27,750.07 万元计入资本 公积；拟以募集资金向存宝房地产投入28,456.7984 万元，其中200.00 万元计 入注册资本，28,256.7984 万元计入资本公积。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议对明加尔金源公司增资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议召开2015 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015 年9 月8 日