Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 25, 2017

山东天业恒基股份有限公司

董事会审计委员会关于转让济南市高新区天业小额贷款股份 有限公司股权暨关联交易的审核意见

公司董事会审计委员会（以下简称“本委员会”）按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规、规范性文件、《山东天业 恒基股份有限公司章程》及公司董事会审计委员会实施细则等规定，对公司转让济 南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易事项发表审核意见如下：

1、鉴于天业小贷所处行业监管政策和市场环境发生变化，综合考虑目前资本市 场现状及实际情况，公司决定转让该公司股权，有利于公司的长远发展，符合公司 和全体股东的利益。本次交易在提交董事会会议审议前，已经本委员会事前认可。

2、本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。会议的召集和召开 程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股 东大会审议。

3、本次交易价格以经具有证券从业资质的评估机构的评估值为依据，经各方协 商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别 是中小投资者利益的情形。

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