Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jul 1, 2018

证券代码：600807 证券简称：*ST 天业 公告编号：2018-056

山东天业恒基股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2018 年6 月29 日

• (二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	712
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,633,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	32.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王

永文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和 表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公 司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1 、公司在任董事9 人，出席7 人，董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次

• 年度股东大会，董事吉星敏先生因境外工作原因未能参加本次年度股东大会。

• 2、公司在任监事5 人，出席5 人；

• 3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列 席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于审议 2017 年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	262,621,256	93.2492	18,768,993	6.6643	243,300	0.0865

• 2 、 议案名称：关于审议公司 2017 年年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	262,692,056	93.2744	18,701,193	6.6402	240,300	0.0854

3 、 议案名称：关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	262,503,856	93.2076	18,878,793	6.7033	250,900	0.0891

• 4 、 议案名称：关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	252,383,354	89.6141	29,048,995	10.3145	201,200	0.0714

• 5 、 议案名称：关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	263,963,356	93.7258	17,305,692	6.1448	364,501	0.1294

• 6 、 议案名称：关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	252,461,554	89.6419	28,958,395	10.2823	213,600	0.0758

• 7 、 议案名称：关于审议 2017 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	252,820,954	89.7695	18,603,092	6.6054	10,209,503	3.6251

• 8 、 议案名称：关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	263,105,370	93.4212	17,760,079	6.3061	768,100	0.2727

• 9 、 议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议

• 案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	252,491,754	89.6526	28,433,595	10.0959	708,200	0.2515

(二) 现金分红分段表决情况

议案5:关于审议2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	246,078,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	9,959,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下	7,924,874	30.9625	17,305,692	67.6134	364,501	1.4241

普通股股东
其中:市值50 万以下普通 股股东	2,050,474	13.3452	12,949,943	84.2825	364,501	2.3723
市值50 万以 上普通股股 东	5,874,400	57.4224	4,355,749	42.5776	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
5	关于审议2017 年年度利润分配 及公积金转增股 本的议案	17,884,676	50.3016	17,305,692	48.6732	364,501	1.0252
6	关于审议公司 2017 年度内部 控制自我评价报 告的议案	6,382,874	17.9522	28,958,395	81.447	213,600	0.6008
9	关于审议公司为 全资及控股子公 司、参股公司提 供融资担保的议 案	6,413,074	18.0371	28,433,595	79.9710	708,200	1.9919

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：郭永强、张笑凡

• 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合法律、法规、《股东大 会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；关于出席现场会议人员的资格 问题，虽存在部分股东未进入会议现场参会的情形，但本所律师综合分析后认为 未实质影响股东的投票权利；根据公司提供的现场投票结果及上证所信息有限公 司出具的现场投票及网络投票结果显示，本次股东大会列入会议议程的提案通过。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 2018 年7 月2 日