Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Sep 25, 2017

山东天业恒基股份有限公司 二〇一七年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一七年十月

天业股份（600807） 2017 年第三次临时股东大会

2017年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2017年10月10日 上午9点15分；

网络投票时间 ：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点 ：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

会议召集人 ：公司董事会

会议议程 ：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

• 1、关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

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年第三次临时股东大会

天业股份（600807）

议案一

关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要并结合公司实际情况，公司经营范围拟增加“土地管理服务；房 屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设 备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务”，并修订公司章程部分内容，具体情况如 下：

一、增加公司营业执照经营范围的相关情况

修改前经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建 筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小 轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、 柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物 业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产 开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务； 工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。”

修改后经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建 筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小 轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、 柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物 业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产 开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务； 工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、 铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货 物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。” 本次修改最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程部分条款修订情况

拟对《公司章程》第二条、第十三条作出如下修订：

（1）修订前：“第二条 „„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理局注

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年第三次临时股东大会

天业股份（600807）

册登记，取得营业执照。营业执照号：370000018010703。”

拟修订为：“第二条 „„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91370000267172303L。”

（2）修订前：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是: 纺织、服装、鞋帽及日用品、 五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩 托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不 含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓 储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信 息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开 采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五 金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托 车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不 含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓 储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信 息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开 采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土 地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售； 黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

公司提请股东大会授权经营层办理工商登记等相关事宜，并授权董事会根据最终工商核 准的内容修改公司章程中相关章节。

本议案已经第九届董事会第四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2017 年10 月10 日

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