Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-049

山东天业恒基股份有限公司

关于2016 年年度股东大会通知更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 13 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600807	天业股份	2017/6/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司是沪港通的标的，根据上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪 股通上市公司网络投票实施指引》等相关法规要求，为了方便沪港通投资者阅读 和投票，对原公告附件中授权委托书调整如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
1	关于审议2016 年年度董事会报告的议案				/
2	关于审议公司2016 年年度监事会报告的议案				/
3	关于审议2016 年年度报告及摘要的议案				/

4	关于审议2016 年年度财务决算报告的议案				/
5	关于审议2016 年年度利润分配及公积金转增 股本的议案				/
6	关于审议2016 年年度独立董事述职报告的议案				/
7	关于审议公司2016 年度内部控制自我评价报 告的议案				/
8	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬 的议案				/
9	关于审议公司2017 年度申请融资额度的议案				/
10	关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份 有限公司股权的议案				/
11	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议 案				/
12	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条 件的议案				/
13	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相 关法律、法规规定的议案				/
14.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案
14.01	交易对方				/
14.02	交易标的				/
14.03	交易方式				/
14.04	作价依据及交易作价				/
14.05	滚存未分配利润				/
14.06	期间损益归属				/
14.07	发行股份的种类和面值				/
14.08	发行方式及发行对象				/
14.09	定价基准日及发行价格				/
14.10	发行股份价格调整机制				/
14.11	发行数量				/
14.12	发行股份的上市地点				/
14.13	锁定期安排				/
14.14	本次发行决议有效期				/
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管				/

	理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
16	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市 公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公 司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议 案				/
17	关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议 案				/
18	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司 签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产 协议》的议案				/
19	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司 签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》 的议案				/
20	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关 联交易的议案				/
21	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》第四条规定的议案				/
22	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产 评估报告的议案				/
23	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之 意见的议案				/
24	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平 合理性说明的议案				/
25	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的议案				/
26	关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报 告的议案				/
27	关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情 况的承诺函的议案				/
28	关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回 报规划》的议案				/
29	关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即				/

	期回报及采取填补措施的议案
30	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的 议案				/
31	关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集 团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议 案				/
32	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次发行股份购买资产相关事宜的议案				/
33	关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公 司提供融资担保方案的议案				/
34	关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监 事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案				/
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
35.00	关于选举董事的议案
35.01	曾昭秦先生	/	/	/
35.02	李延召先生	/	/	/
35.03	王永文先生	/	/	/
35.04	岳彩鹏先生	/	/	/
35.05	蒋涛先生	/	/	/
35.06	吉星敏先生	/	/	/
36.00	关于选举独立董事的议案
36.01	佘廉先生	/	/	/
36.02	刘国芳先生	/	/	/
36.03	路军伟先生	/	/	/
37.00	关于选举监事的议案
37.01	王凯东先生	/	/	/
37.02	柳毅敏先生	/	/	/

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 6 月 13 日 9 点15 分

召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年6 月13 日

至2017 年6 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议2016 年年度董事会报告的议案	√
2	关于审议公司2016 年年度监事会报告的议案	√
3	关于审议2016 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于审议2016 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议2016 年年度利润分配及公积金转增股本的 议案	√
6	关于审议2016 年年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于审议公司2016 年度内部控制自我评价报告的议 案	√
8	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	√

9	关于审议公司2017 年度申请融资额度的议案	√
10	关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公 司股权的议案	√
11	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议 案	√
13	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案	√
14.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的 议案	√
14.01	交易对方	√
14.02	交易标的	√
14.03	交易方式	√
14.04	作价依据及交易作价	√
14.05	滚存未分配利润	√
14.06	期间损益归属	√
14.07	发行股份的种类和面值	√
14.08	发行方式及发行对象	√
14.09	定价基准日及发行价格	√
14.10	发行股份价格调整机制	√
14.11	发行数量	√
14.12	发行股份的上市地点	√
14.13	锁定期安排	√
14.14	本次发行决议有效期	√
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
16	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案	√
17	关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
18	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署 《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的 议案	√
19	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署 《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	√
20	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易 的议案	√

21	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的议案	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的议案	√
22	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报 告的议案		√
23	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案		√
24	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性 说明的议案		√
25	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的议案		√
26	关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议 案		√
27	关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承 诺函的议案		√
28	关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》 的议案		√
29	关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报 及采取填补措施的议案		√
30	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案		√
31	关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限 公司免于以要约方式增持公司股份的议案		√
32	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行 股份购买资产相关事宜的议案		√
33	关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提 供融资担保方案的议案		√
34	关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理办法》的议案		√
累积投票议案
35.00		关于选举董事的议案	应选董事（6）人
35.01		曾昭秦先生	√
35.02		李延召先生	√
35.03		王永文先生	√
35.04		岳彩鹏先生	√
35.05		蒋涛先生	√
35.06		吉星敏先生	√
36.00		关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
36.01		佘廉先生	√
36.02		刘国芳先生	√

36.03	路军伟先生	√
37.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
37.01	王凯东先生	√
37.02	柳毅敏先生	√

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会 2017 年6 月3 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东天业恒基股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
1	关于审议2016 年年度董事会报告的议案				/
2	关于审议公司2016 年年度监事会报告的议案				/
3	关于审议2016 年年度报告及摘要的议案				/
4	关于审议2016 年年度财务决算报告的议案				/
5	关于审议2016 年年度利润分配及公积金转增股 本的议案				/
6	关于审议2016 年年度独立董事述职报告的议案				/
7	关于审议公司2016 年度内部控制自我评价报告 的议案				/
8	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的 议案				/
9	关于审议公司2017 年度申请融资额度的议案				/
10	关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有 限公司股权的议案				/
11	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议 案				/
12	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件 的议案				/

13	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关 法律、法规规定的议案					/
14.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案
14.01	交易对方					/
14.02	交易标的					/
14.03	交易方式					/
14.04	作价依据及交易作价					/
14.05	滚存未分配利润					/
14.06	期间损益归属					/
14.07	发行股份的种类和面值					/
14.08	发行方式及发行对象					/
14.09	定价基准日及发行价格					/
14.10	发行股份价格调整机制					/
14.11	发行数量					/
14.12	发行股份的上市地点					/
14.13	锁定期安排					/
14.14	本次发行决议有效期					/
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的借壳上市的议案					/
16	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公 司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案					/
17	关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案					/
18	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签 署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协 议》的议案					/
19	关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签 署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议 案					/
20	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联 交易的议案					/
21	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重					/

	组若干问题的规定》第四条规定的议案	组若干问题的规定》第四条规定的议案
22	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评 估报告的议案					/
23	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估 方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见 的议案					/
24	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合 理性说明的议案					/
25	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的议案					/
26	关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告 的议案					/
27	关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况 的承诺函的议案					/
28	关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报 规划》的议案					/
29	关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期 回报及采取填补措施的议案					/
30	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议 案					/
31	关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团 有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案					/
32	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 发行股份购买资产相关事宜的议案					/
33	关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保方案的议案					/
34	关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事 和高级管理人员薪酬管理办法》的议案					/
序号	累积投票议案名称		同意	反对	弃权	投票数
35.00	关于选举董事的议案
35.01	曾昭秦先生	/		/	/
35.02	李延召先生	/		/	/
35.03	王永文先生	/		/	/

35.04	岳彩鹏先生	/	/	/
35.05	蒋涛先生	/	/	/
35.06	吉星敏先生	/	/	/
36.00	关于选举独立董事的议案
36.01	佘廉先生	/	/	/
36.02	刘国芳先生	/	/	/
36.03	路军伟先生	/	/	/
37.00	关于选举监事的议案
37.01	王凯东先生	/	/	/
37.02	柳毅敏先生	/	/	/

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。