Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2016

May 12, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-039

山东天业恒基股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年5 月23 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600807	天业股份	2016/5/18

• 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东天业房地产开发集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016 年4 月30 日公告了股东大会召开通知，持有29.45%股份的股东山东天 业房地产开发集团有限公司，在2016 年5 月12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

   • （1）关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案；

   • （2）关于审议公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案；

• （3）关于审议本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的

• 议案；

（4）关于审议《山东天业恒基股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票之附条件生 效股份认购协议之补充协议书（一）》的议案。

具体内容详见公司于2016 年5 月12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于2016 年4 月30 日公告的原股东大会通知事项不变。

• 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年5 月23 日 9 点15 分

召开地点：济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心主办公楼1516 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年5 月23 日 至2016 年5 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议2015 年年度董事会报告的议案	√
2	关于审议2015 年年度监事会报告的议案	√
3	关于审议2015 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于审议2015 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议2015 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
6	关于审议2015 年年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于审议公司2015 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	√
9	关于审议为公司子公司提供融资担保的议案	√
10	关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
11	关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案	√
12	关于审议公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案	√
13	关于审议本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√

	14	关于审议《山东天业恒基股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议书（一）》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2016 年4 月30 日、5 月12 日刊登在《上海证券报》 、《中国证券报》

及上海证券交易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案： 5、7、8、9、10、11、12、13、14

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日