Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 16, 2015

天业股份（600807） 2015 年第三次临时股东大会

山东天业恒基股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一五年九月

天业股份（600807） 2015 年第三次临时股东大会

2015年第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 现场会议召开时间：2015年9月23日（星期三） 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

现场会议地点： 济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2505 室 会议召集人： 公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

• 1、关于审议对明加尔金源公司增资的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

• 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

天业股份（600807） 2015 年第三次临时股东大会

议案一

2015 年第三次临时股东大会

关于审议对明加尔金源公司增资的议案

各位股东：

根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升明加尔金源公司（简 称“明加尔公司”）的综合竞争力，改善财务状况，公司全资子公司山东天业黄 金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转 股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500 万澳元。本次增资实施完成后，明 加尔公司的注册资本将由目前的3,560 万澳元增加到不超过13,060 万澳元，天 业黄金仍持有明加尔公司100%股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、增资标的基本情况

名称：明加尔金源公司（MINJAR GOLD PTY LTD）

注册号：119514528

经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工 注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50 号斯芬妮菲克斯楼3 楼 （Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）

股份数额：712 股

股东出资：3,560 万澳元

截止到2015 年6 月30 日，资产总额为60,887.61 万元人民币，净资产 10,970.10 万元人民币，2015 年1-6 月实现营业收入12,493.17 万元人民币，净 利润实现2,800.31 万元人民币。

增资前后股权变动如下：

单位：澳元

				单位：澳元	单位：澳元
	明加尔公司	增资前		增资后
		注册资本	天业黄金	注册资本	天业黄金

天业股份（600807） 2015 年第三次临时股东大会

		出资比例		出资比例
	35,600,000	100.00%	130,600,000	100.00%

二、本次增资对公司的影响及风险分析

天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，符合公司 发展的战略需要，可优化其财务结构，增强其资金实力，不断提高其竞争力。本 次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减 少经营和市场风险，提高收益。

本议案已经第八届董事会第十六次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年9 月23 日