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Aug 20, 2015

天业股份（600807） 2015 年第二次临时股东大会

山东天业恒基股份有限公司 二〇一五年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一五年八月

天业股份（600807） 2015 年第二次临时股东大会

2015年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 现场会议召开时间：2015年8月28日（星期五） 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

现场会议地点： 济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2505 室 会议召集人： 公司董事会

会议议程：

• 一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

• 1、关于选举第八届董事会董事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

• 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

天业股份（600807） 2015 年第二次临时股东大会

议案一

2015 年第二次临时股东大会

关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，拟选举李廷涛先生为公司 第八届董事会董事。

李廷涛先生，男，1979 年7 月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾 先后在济南卷烟厂、济南九州纸业有限公司、将军集团济南包装材料分公司、将 军烟草集团有限公司、将军烟草集团有限公司德州分公司工作，现任将军控股有 限公司副总裁。

本议案已经第八届董事会第十四次临时会议审议通过。 请各位股东审议，谢谢大家！

2015 年8 月28 日