JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

진양제약/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	부의안건 추가에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	(서식개정으로 삭제)
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안 : 제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제48기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	- 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-