JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 진양제약주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ.경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 재무제표의 승인	내부결산 재무제표 변동	주)1	주)2
Ⅲ.경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 이사의 선임&cr확인서	확인서 기재정정	주)3	주)4

&cr

주)1&cr

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재
제 43 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자산
유동자산		38,187,196,414		28,711,842,782
현금및현금성자산	11,719,863,423		5,175,431,143
당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산	136,274,750		149,752,500
매출채권	16,750,932,533		13,464,669,825
기타수취채권	342,365,234		1,976,720,284
재고자산	9,060,029,715		7,873,984,641
기타유동금융자산	120,000,000		71,284,389
기타자산	57,730,759
비유동자산		57,152,052,115		43,773,351,784
기타수취채권	149,920,842		126,508,468
유형자산	39,363,403,815		27,760,884,781
무형자산	1,869,994,837		1,509,504,300
투자부동산	11,626,084,485		10,174,964,109
기타비유동금융자산	3,893,404,912		2,777,770,152
확정급여자산	249,243,224
이연법인세자산			1,423,719,974
자산총계		95,339,248,529		72,485,194,566
부채
유동부채		8,291,206,582		18,507,126,087
단기매입채무	265,085,848		2,723,935,764
단기차입금	632,198,438		6,000,000,000
기타지급채무	2,582,336,391		5,962,854,734
당기법인세부채	712,098,717		297,840,181
반품충당부채	2,978,504,825		2,666,711,574
기타유동부채	1,120,982,363		855,783,834
비유동부채		21,890,776,261		5,682,445,191
차입금	16,423,945,886
확정급여부채			2,542,267,972
기타지급채무	2,276,575,638		2,230,000,000
기타부채	76,704,160		40,987,670
이연법인세부채	3,113,550,577		869,189,549
부채총계		30,181,982,843		24,189,571,278
자본
자본금		6,000,000,000		6,000,000,000
주식발행초과금		9,601,233,027		9,601,233,027
기타자본구성요소		40,209,207,586		309,952,531
이익잉여금		9,346,825,073		32,384,437,730
자본총계		65,157,265,686		48,295,623,288
자본과 부채총계		95,339,248,529		72,485,194,566

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
수익(매출액)		62,918,382,980		49,524,777,178
매출원가		28,855,646,650		23,242,379,941
매출총이익		34,062,736,330		26,282,397,237
판매비와관리비		27,322,264,818		22,021,801,422
영업이익(손실)		6,740,471,512		4,260,595,815
영업외수익(비용)		4,716,291,589		2,272,819,525
기타이익	5,322,658,464		1,674,677,045
기타손실	85,445,483		69,341,680
금융수익	17,360,917		852,571,196
금융원가	538,282,309		185,087,036
법인세비용차감전순이익(손실)		11,456,763,101		6,533,415,340
법인세비용		1,835,994,956		1,893,447,955
당기순이익(손실)		9,620,768,145		4,639,967,385
기타포괄손익		8,358,618,553		85,727,820
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소		(153,253,989)	(67,549,980)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실		(230,434,963)	153,277,800
기타포괄손익-유형자산재평가		8,742,307,505
총포괄손익		17,979,386,698		4,725,695,205
주당손익
기본주당이익(손실)&cr (단위 : 원)		861원		415원

&cr&cr

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타자본항목	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	156,674,731	28,929,764,625	44,687,672,383
총 포괄이익 :
당기순이익				4,639,967,385	4,639,967,385
순확정급여부채 재측정요소				(67,549,980)	(67,549,980)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손익			153,277,800		153,277,800
소유주와의 거래 :
연차배당				(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2020.12.31 (전기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,384,437,730	48,295,623,288
2021.01.01 (당기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,384,437,730	48,295,623,288
총 포괄이익 :
당기순이익				9,620,768,145	9,620,768,145
순확정급여부채 재측정요소				(153,253,989)	(153,253,989)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손실			(230,434,963)		(230,434,963)
기타포괄손익 -유형자산재평가			8,742,307,505		8,742,307,505
소유주와의 거래 :
연차배당				(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2021.12.31 (당기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	8,821,825,073	40,734,207,586	65,157,265,686

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
영업활동현금흐름		1,970,512,260		6,244,549,869
영업활동으로 인한 현금유입	2,546,558,396		6,803,465,321
이자수취	18,468,206		44,240,579
이자지급	(173,838,493)		(159,799,456)
배당금수취	2,147,500		22,663,625
법인세납부	(422,823,349)		(466,020,200)
투자활동현금흐름		(4,278,417,134)		1,372,087,170
당기손익인식금융자산의 처분			3,115,000,000
기타수취채권의 감소
비유동기타금융자산의감소	11,686,000		42,760,000
기타비유동금융자산의 처분
유형자산의 처분	9,545,454		6,363,636
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)		(49,995,000)
기타수취채권의 증가	(36,193,000)		(305,000,000)
기타유동 금융자산의 증가
기타비유동 금융자산의 취득	(40,000,000)		(65,644,675)
유형자산의 취득	(2,516,375,598)		(1,363,071,791)
무형자산의 취득	(207,079,990)		(8,325,000)
재무활동현금흐름		8,852,337,154		(4,152,770,320)
국고보조금의 수령			100,000,000
임대보증금의 증가	100,000,000
유동성장기부채의 상환
단기차입금의 상환	(6,000,000,000)		(3,000,000,000)
전환사채의 발행	16,000,000,000
배당금지급	(1,117,744,300)		(1,117,744,300)
리스부채지급	(129,918,546)		(135,026,020)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		6,544,432,280		3,463,866,719
기초현금및현금성자산		5,175,431,143		1,711,564,424
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과				-
기말현금및현금성자산		11,719,863,423		5,175,431,143

&cr

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일(확정일)	2022년 3월 23 일		2021년 3월 19 일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		15,853,439,099		5,386,910,733
전기이월이익잉여금	4,269,166,433		1,777,846,782
회계정책변경효과	2,116,758,510
순확정급여부채 재측정요소	(153,253,989)		(67,549,980)
당기순이익	9,620,768,145		3,676,613,931
합 계		15,853,439,099		5,386,910,733
이익잉여금 처분액		(1,117,744,300)		(1,117,744,300)
배당금&cr (현금배당 주당배당금(율) :&cr 당기:100원(20%)&cr 전기:100원(20%))	(1,117,744,300)		(1,117,744,300)
차기이월 미처분이익잉여금		14,735,694,799		4,269,166,433

&cr

주)2&cr

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재
제 43 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자산
유동자산	-	41,004,708,813	-	28,711,842,782
현금및현금성자산	11,719,863,423	-	5,175,431,143	-
당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산	3,035,067,840	-	149,752,500	-
매출채권	16,669,651,842	-	13,464,669,825	-
기타수취채권	342,365,234	-	1,976,720,284	-
재고자산	9,060,029,715	-	7,873,984,641	-
기타유동금융자산	120,000,000	-	-	-
기타자산	57,730,759	-	71,284,389	-
비유동자산	-	57,497,052,115	-	42,878,685,544
기타수취채권	149,920,842	-	126,508,468	-
유형자산	39,363,403,815	-	27,760,884,781	-
무형자산	1,869,994,837	-	1,509,504,300	-
투자부동산	11,626,084,485	-	10,174,964,109	-
기타비유동금융자산	4,238,404,912	-	2,777,770,152	-
확정급여자산	249,243,224	-	-	-
이연법인세자산	-	-	529,053,734	-
자산총계	-	98,501,760,928	-	71,590,528,326
부채
유동부채	-	27,143,034,050	-	18,507,126,087
단기매입채무	265,085,848	-	2,723,935,764	-
단기차입금	632,198,438	-	6,000,000,000	-
기타지급채무	2,277,879,936	-	5,962,854,734	-
당기손익-공정가치측정&cr 금융부채	11,156,566,319	-	-	-
당기법인세부채	678,450,983	-	297,840,181	-
반품충당부채	2,978,504,825	-	2,666,711,574	-
전환사채	8,033,365,338	-	-	-
기타유동부채	1,120,982,363	-	855,783,834	-
비유동부채	-	6,040,944,949	-	4,813,255,642
확정급여부채	-	-	2,542,267,972	-
기타지급채무	2,276,575,638	-	2,230,000,000	-
기타부채	76,704,160	-	40,987,670	-
이연법인세부채	3,687,665,151	-	-	-
부채총계	-	33,183,978,999	-	23,320,381,729
자본
자본금	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000
주식발행초과금	-	9,601,233,027	-	9,601,233,027
기타자본구성요소	-	9,090,925,073	-	309,952,531
이익잉여금	-	40,625,623,829	-	32,358,961,039
자본총계	-	65,317,781,929	-	48,270,146,597
자본과 부채총계	-	98,501,760,928	-	71,590,528,326

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
수익(매출액)	-	62,839,163,132	-	49,524,777,178
매출원가	-	28,855,646,650	-	23,242,379,941
매출총이익	-	33,983,516,482	-	26,282,397,237
판매비와관리비	-	27,019,869,206	-	22,021,801,422
영업이익(손실)	-	6,963,647,276	-	4,260,595,815
영업외수익(비용)	-	5,168,345,390	-	2,272,819,525
기타이익	5,641,904,946	-	1,676,202,244	-
기타손실	85,445,483	-	70,898,495	-
금융수익	135,946,107	-	851,045,997	-
금융원가	524,060,180	-	183,530,221	-
법인세비용차감전순이익(손실)	-	12,131,992,666	-	6,533,415,340
법인세비용	-	2,594,331,587	-	1,304,689,866
당기순이익(손실)	-	9,537,661,079	-	5,228,725,474
기타포괄손익	-	8,627,718,553	-	85,727,820
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	-	(153,253,989)	-	(67,549,980)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	38,665,037	-	153,277,800
기타포괄손익-유형자산재평가	-	8,742,307,505	-
총포괄손익	-	18,165,379,632	-	5,314,453,294
주당손익			-
기본주당이익(손실) (단위 : 원)&cr 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-	853원&cr843원	-	468원&cr-

&cr

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식&cr발행초과금	기타자본항목	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	156,674,731	27,908,314,683	43,666,222,441
회계정책 변경 및 오류수정	-	-	-	407,215,162	407,215,162
2020.01.01 (수정후)	6,000,000,000	9,601,233,027	156,674,731	28,315,529,845	44,073,437,603
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	5,228,725,474	5,228,725,474
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(67,549,980)	(67,549,980)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	153,277,800	-	153,277,800
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2020.12.31 (전기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,358,961,039	48,270,146,597
2021.01.01 (당기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,358,961,039	48,270,146,597
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	9,537,661,079	9,537,661,079
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(153,253,989)	(153,253,989)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	38,665,037	-	38,665,037
기타포괄손익 -유형자산재평가	-	-	8,742,307,505	-	8,742,307,505
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2021.12.31 (당기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	9,090,925,073	40,625,623,829	65,317,781,929

&cr

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
영업활동현금흐름	-	1,970,512,260	-	6,244,549,869
영업활동으로 인한 현금유입	2,467,491,748	-	6,803,465,321	-
이자수취	18,468,206	-	44,240,579	-
이자지급	(87,134,214)	-	(159,799,456)	-
배당금수취	2,147,500	-	22,663,625	-
법인세납부	(430,460,980)	-	(466,020,200)	-
투자활동현금흐름	-	(4,278,417,134)	-	1,372,087,170
당기손익인식금융자산의 처분	-	-	3,115,000,000	-
기타수취채권의 감소	-	-	-	-
비유동기타금융자산의감소	11,686,000	-	42,760,000	-
기타비유동금융자산의 처분	-	-	-	-
유형자산의 처분	9,545,454	-	6,363,636	-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)	-	(49,995,000)	-
기타수취채권의 증가	(36,193,000)	-	(305,000,000)	-
기타비유동 금융자산의 취득	(40,000,000)	-	(65,644,675)	-
유형자산의 취득	(2,516,375,598)	-	(1,363,071,791)	-
무형자산의 취득	(207,079,990)	-	(8,325,000)	-
재무활동현금흐름	-	8,852,337,154		(4,152,770,320)
정부보조금의 수령	-	-	100,000,000	-
임대보증금의 증가	100,000,000	-	-	-
단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	-	(3,000,000,000)	-
전환사채의 발행	16,000,000,000	-	-	-
배당금지급	(1,117,744,300)	-	(1,117,744,300)	-
리스부채지급	(129,918,546)	-	(135,026,020)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	-	6,544,432,280	-	3,463,866,719
기초현금및현금성자산	-	5,175,431,143	-	1,711,564,424
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-	-	-
기말현금및현금성자산	-	11,719,863,423	-	5,175,431,143

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일(확정일)	2022년 3월 23 일		2021년 3월 19 일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금	-	15,612,900,228	-	7,346,237,438
전기이월이익잉여금	6,228,493,138	-	1,777,846,782	-
회계정책변경효과	-	-	407,215,162	-
순확정급여부채 재측정요소	-153,253,989	-	-67,549,980	-
당기순이익	9,537,661,079	-	5,228,725,474	-
합 계	-	15,612,900,228	-	7,346,237,438
이익잉여금 처분액	-	-1,117,744,300	-	-1,117,744,300
배당금&cr (현금배당 주당배당금(율) :&cr 당기:100원(20%)&cr 전기:100원(20%))	-1,117,744,300	-	-1,117,744,300	-
차기이월 미처분이익잉여금	-	14,495,155,928	-	6,228,493,138

&cr

&cr주)3

220304 확인서(최윤환).jpg 220304 확인서(최윤환) 220304 확인서(최재준).jpg 220304 확인서(최재준) 220304 확인서(임종구).jpg 220304 확인서(임종구) 220304 확인서(지용훈).jpg 220304 확인서(지용훈)

주)4&cr

(정정)220304 확인서(최윤환).jpg (정정)220304 확인서(최윤환) (정정)220304 확인서(최재준).jpg (정정)220304 확인서(최재준) (정정)220304 확인서(임종구).jpg (정정)220304 확인서(임종구) (정정)220304 확인서(지용훈).jpg (정정)220304 확인서(지용훈) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 4일
권 유 자:	성 명: 진양제약주식회사&cr주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231&cr전화번호: 02-3470-0300
작 성 자:	성 명: 민순기&cr부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사&cr전화번호: 02-3470-0300
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

진양제약주식회사본인2022.03.042022.03.232022.03.13위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 진양제약주식회사보통주822,5576.85본인자사주신탁계약

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최재준최대주주보통주 2,940,080 24.50대표이사-최윤환특수관계인보통주 59,000 0.49임원(등기)-한수자특수관계인보통주 240,000 2.00주주-이혜림특수관계인보통주 90,334 0.75주주-최중호특수관계인보통주 72,900 0.61주주-최민서특수관계인보통주 70,000 0.58주주-최연서특수관계인보통주 70,000 0.58주주-3,542,31429.52-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이민승보통주3,000직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.042022.03.132022.03.222022.03.23

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제44기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통&cr해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr&cr권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사&cr주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 6층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 23일 오전 9시강원도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재
제 43 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자산
유동자산	-	41,004,708,813	-	28,711,842,782
현금및현금성자산	11,719,863,423	-	5,175,431,143	-
당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산	3,035,067,840	-	149,752,500	-
매출채권	16,669,651,842	-	13,464,669,825	-
기타수취채권	342,365,234	-	1,976,720,284	-
재고자산	9,060,029,715	-	7,873,984,641	-
기타유동금융자산	120,000,000	-	-	-
기타자산	57,730,759	-	71,284,389	-
비유동자산	-	57,497,052,115	-	42,878,685,544
기타수취채권	149,920,842	-	126,508,468	-
유형자산	39,363,403,815	-	27,760,884,781	-
무형자산	1,869,994,837	-	1,509,504,300	-
투자부동산	11,626,084,485	-	10,174,964,109	-
기타비유동금융자산	4,238,404,912	-	2,777,770,152	-
확정급여자산	249,243,224	-	-	-
이연법인세자산	-	-	529,053,734	-
자산총계	-	98,501,760,928	-	71,590,528,326
부채
유동부채	-	27,143,034,050	-	18,507,126,087
단기매입채무	265,085,848	-	2,723,935,764	-
단기차입금	632,198,438	-	6,000,000,000	-
기타지급채무	2,277,879,936	-	5,962,854,734	-
당기손익-공정가치측정&cr 금융부채	11,156,566,319	-	-	-
당기법인세부채	678,450,983	-	297,840,181	-
반품충당부채	2,978,504,825	-	2,666,711,574	-
전환사채	8,033,365,338	-	-	-
기타유동부채	1,120,982,363	-	855,783,834	-
비유동부채	-	6,040,944,949	-	4,813,255,642
확정급여부채	-	-	2,542,267,972	-
기타지급채무	2,276,575,638	-	2,230,000,000	-
기타부채	76,704,160	-	40,987,670	-
이연법인세부채	3,687,665,151	-	-	-
부채총계	-	33,183,978,999	-	23,320,381,729
자본
자본금	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000
주식발행초과금	-	9,601,233,027	-	9,601,233,027
기타자본구성요소	-	9,090,925,073	-	309,952,531
이익잉여금	-	40,625,623,829	-	32,358,961,039
자본총계	-	65,317,781,929	-	48,270,146,597
자본과 부채총계	-	98,501,760,928	-	71,590,528,326

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
수익(매출액)	-	62,839,163,132	-	49,524,777,178
매출원가	-	28,855,646,650	-	23,242,379,941
매출총이익	-	33,983,516,482	-	26,282,397,237
판매비와관리비	-	27,019,869,206	-	22,021,801,422
영업이익(손실)	-	6,963,647,276	-	4,260,595,815
영업외수익(비용)	-	5,168,345,390	-	2,272,819,525
기타이익	5,641,904,946	-	1,676,202,244	-
기타손실	85,445,483	-	70,898,495	-
금융수익	135,946,107	-	851,045,997	-
금융원가	524,060,180	-	183,530,221	-
법인세비용차감전순이익(손실)	-	12,131,992,666	-	6,533,415,340
법인세비용	-	2,594,331,587	-	1,304,689,866
당기순이익(손실)	-	9,537,661,079	-	5,228,725,474
기타포괄손익	-	8,627,718,553	-	85,727,820
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	-	(153,253,989)	-	(67,549,980)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	38,665,037	-	153,277,800
기타포괄손익-유형자산재평가	-	8,742,307,505	-
총포괄손익	-	18,165,379,632	-	5,314,453,294
주당손익			-
기본주당이익(손실) (단위 : 원)&cr 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-	853원&cr843원	-	468원&cr-

&cr

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식&cr발행초과금	기타자본항목	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	156,674,731	27,908,314,683	43,666,222,441
회계정책 변경 및 오류수정	-	-	-	407,215,162	407,215,162
2020.01.01 (수정후)	6,000,000,000	9,601,233,027	156,674,731	28,315,529,845	44,073,437,603
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	5,228,725,474	5,228,725,474
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(67,549,980)	(67,549,980)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	-	153,277,800	-	153,277,800
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2020.12.31 (전기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,358,961,039	48,270,146,597
2021.01.01 (당기초)	6,000,000,000	9,601,233,027	309,952,531	32,358,961,039	48,270,146,597
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	9,537,661,079	9,537,661,079
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(153,253,989)	(153,253,989)
기타포괄손익 -공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	38,665,037	-	38,665,037
기타포괄손익 -유형자산재평가	-	-	8,742,307,505	-	8,742,307,505
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,117,744,300)	(1,117,744,300)
2021.12.31 (당기말)	6,000,000,000	9,601,233,027	9,090,925,073	40,625,623,829	65,317,781,929

&cr

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
영업활동현금흐름	-	1,970,512,260	-	6,244,549,869
영업활동으로 인한 현금유입	2,467,491,748	-	6,803,465,321	-
이자수취	18,468,206	-	44,240,579	-
이자지급	(87,134,214)	-	(159,799,456)	-
배당금수취	2,147,500	-	22,663,625	-
법인세납부	(430,460,980)	-	(466,020,200)	-
투자활동현금흐름	-	(4,278,417,134)	-	1,372,087,170
당기손익인식금융자산의 처분	-	-	3,115,000,000	-
기타수취채권의 감소	-	-	-	-
비유동기타금융자산의감소	11,686,000	-	42,760,000	-
기타비유동금융자산의 처분	-	-	-	-
유형자산의 처분	9,545,454	-	6,363,636	-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)	-	(49,995,000)	-
기타수취채권의 증가	(36,193,000)	-	(305,000,000)	-
기타비유동 금융자산의 취득	(40,000,000)	-	(65,644,675)	-
유형자산의 취득	(2,516,375,598)	-	(1,363,071,791)	-
무형자산의 취득	(207,079,990)	-	(8,325,000)	-
재무활동현금흐름	-	8,852,337,154		(4,152,770,320)
정부보조금의 수령	-	-	100,000,000	-
임대보증금의 증가	100,000,000	-	-	-
단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	-	(3,000,000,000)	-
전환사채의 발행	16,000,000,000	-	-	-
배당금지급	(1,117,744,300)	-	(1,117,744,300)	-
리스부채지급	(129,918,546)	-	(135,026,020)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	-	6,544,432,280	-	3,463,866,719
기초현금및현금성자산	-	5,175,431,143	-	1,711,564,424
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-	-	-
기말현금및현금성자산	-	11,719,863,423	-	5,175,431,143

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 43 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 진양제약주식회사	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일(확정일)	2022년 3월 23 일		2021년 3월 19 일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금	-	15,612,900,228	-	7,346,237,438
전기이월이익잉여금	6,228,493,138	-	1,777,846,782	-
회계정책변경효과	-	-	407,215,162	-
순확정급여부채 재측정요소	-153,253,989	-	-67,549,980	-
당기순이익	9,537,661,079	-	5,228,725,474	-
합 계	-	15,612,900,228	-	7,346,237,438
이익잉여금 처분액	-	-1,117,744,300	-	-1,117,744,300
배당금&cr (현금배당 주당배당금(율) :&cr 당기:100원(20%)&cr 전기:100원(20%))	-1,117,744,300	-	-1,117,744,300	-
차기이월 미처분이익잉여금	-	14,495,155,928	-	6,228,493,138

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 44(당)기	제 43(전)기
1주당배당금	100원	100원
유통주식수	11,177,443주	11,177,443주
배당금총액	1,117,744,300원	1,117,744,300원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

□ 정관의 변경

&cr가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업 6) 전자상거래업 7) 벤처관련사업 8) 생명공학 관련사업 9) 산업재산권 임대서비스업 10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업 11) 기술개발 용역연구 12) 의약품 가공수탁업 13) 동물약품 제조업 및 동판매업 14) 동물약품 수출입 및 동도매업 15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업 16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업 17) 태양광발전사업 18) 부동산 임대업 19) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업 6) 전자상거래업 7) 벤처관련사업 8) 생명공학 관련사업 9) 산업재산권 임대서비스업 10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업 11) 기술개발 용역연구 12) 의약품 가공수탁업 13) 동물약품 제조업 및 동판매업 14) 동물약품 수출입 및 동도매업 15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업 16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업 17) 태양광발전사업 18) 부동산 임대업 19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업 20) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자	기재정정 (사업다각화를 위한 목적 추가)
<신설>	제12조의2 (주주명부 작성비치)&cr① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법에 의거하여 주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비
제13조의1 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.	제13조의1 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 금 오백억(50,000,000,000)원을 초과하지 않은 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우.&cr 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.&cr&cr 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발 행하는 경우. ② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발생시 이사회가 정한다.&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.	기재정정
제50조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제50조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함에 따른 기재정정
	부칙 1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.	기재정정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최윤환	1937.07.01	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
최재준	1970.10.17	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
임종구	1958.11.02	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
지용훈	1969.03.17	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최윤환	(現)진양제약(주) 회장	1960.03&cr1964.09 ~ 1971.04&cr1971.07 ~ 2007.03&cr2007.04 ~ 현재	-서울대학교 약학대학 졸업&cr-성아제약 전무이사&cr-(前)진양제약(주)대표이사 사장&cr-(現)진양제약(주) 회장	해당사항 없음
최재준	(現)진양제약(주)대표이사 사장	1989.03 ~ 1996.02&cr1995.05 ~ 2003.05&cr2007.04 ~ 현재	-고려대학교 경제학과 졸업&cr-대우증권&cr-(現)진양제약(주)대표이사 사장	해당사항 없음
임종구	(現)진양제약(주) 부사장	2005.02 ~ 2008.02&cr1986.05 ~ 1994.11&cr1999.05 ~ 2006.08&cr2016.03 ~ 현재	-세종대학교 대학원 경영학박사&cr-한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장	해당사항 없음
지용훈	(現)대우제약(주)대표이사 사장	1988.03 ~ 1994.02&cr2004.08&cr2004.01 ~ 2005.12&cr2006.02 ~ 현재	-서울대학교 의과대학 졸업&cr-성균관대학교 의과대학원 의학박사&cr-삼성의료원 안과 외래교수 역임&cr-(現)대우제약(주)대표이사 사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최윤환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최재준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임종구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
지용훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임&cr- 본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서 (정정)220304 확인서(최윤환).jpg (정정)220304 확인서(최윤환) (정정)220304 확인서(최재준).jpg (정정)220304 확인서(최재준) (정정)220304 확인서(임종구).jpg (정정)220304 확인서(임종구) (정정)220304 확인서(지용훈).jpg (정정)220304 확인서(지용훈)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	16( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	16( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,129,927,240
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

-당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30,500,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.