JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

진양제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,061		- 매출액
- 부채총계	28,013		- 영업이익	1,465
- 자본금	6,000		- 당기순이익	933
- 자본총계	42,047		*주당순이익(원)	83
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,117,744,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 -사내이사 최윤환 -사내이사 최재준 -사내이사 임종구 -사외이사 신희종
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-(원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-(원안대로 승인) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)-(원안대로 승인) 제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건-(원안대로 승인) 제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건-(원안대로 승인) 제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건-(원안대로 승인) 제3-4호 의안 : 사외이사 신희종 선임의 건-(원안대로 승인) ㆍ제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인) ㆍ제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤환	1937-07	3년	재선임	-서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장
최재준	1970-10	3년	재선임	-고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장
임종구	1958-11	3년	재선임	-세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신희종	1952-01	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원   약학박사 - (주)종근당 - 삼진제약(주)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18) 부동산 임대업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-