Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 22, 2014

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2014-010

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知的补充更正公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2014 年 8 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召 开 2014 年度第三次临时股东大会的通知》。经事后核实，由于本公司工作人员疏 忽，导致公司网络投票具体操作流程中涉及的部分内容出现疏漏，现将相关信息 进行补充更正如下：

原会议通知中的 “ 四、参加网络投票的投票程序 ” 中 “ （一）通过深圳证券交 易所系统投票的程序 ” 更正如下：

原为：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：365091；投票简称：金灵投票；

• 2、投票时间：2014 年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，

• 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入” ；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表 总议案；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的 价格进行申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可 以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子 议案，1.00 元代表对议案 1 下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的 1.01，1.02 元代表议案 1 中的 1.02，依此类推。具体情况如下：

议案序号 议案内容 对应申报价格

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总议案	总议案	全部议案	100	100
1		关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	1.00
1.01		选举季伟为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.02		选举季维东为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.03		选举曹萍为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.04		选举冯明飞为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.05		立
	1.05	选举刘军为公司第三届董事会非独董事	1.05
	1.06	选举陈树军为公司第三届董事会非独立董事	1.06
2	2	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董	2.00
		事的议案
2.01		选举朱红超为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.02		选举刘正东为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.03		选举方少华为公司第三届董事会独立董事	2.03
3		关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案	3.00
3.01		选举徐焕俊为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.02		选举欧阳能为公司第三届监事会非职工监事	3.02
3.03		选举孙建为公司第三届监事会非职工监事	3.03
4		关于修订《公司章程》的议案	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“金通灵”A股的投资者，对议案1投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365091	买入	1.00	1股

股权登记日持有“金通灵”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

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成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365091	买入	100	1股

4、注意事项：

（1）网络投票不能撤单

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

现更正为：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：365091；投票简称：金灵投票；

• 2、投票时间：2014 年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，

• 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入” ；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代 表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 需逐项审议， 以 1.01 元代表议案 1 中第一个需要表决的子议案，以 1.02 元代表

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议案 1 中第二个需要表决的子议案，以此类推；以 2.01 元代表议案 2 中第一个 需要表决的子议案，以 2.02 元代表议案 2 中第二个需要表决的子议案，以此类 推；以 3.01 元代表议案 3 中第一个需要表决的子议案，以 3.02 元代表议案 3 中 第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需 要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	选举季伟为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举季维东为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举曹萍为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举冯明飞为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举刘军为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举陈树军为公司第三届董事会非独立董事	1.06
2	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举朱红超为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.02	选举刘正东为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.03	选举方少华为公司第三届董事会独立董事	2.03
3	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案
3.01	选举徐焕俊为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.02	选举欧阳能为公司第三届监事会非职工监事	3.02
3.03	选举孙建为公司第三届监事会非职工监事	3.03
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累计投票制

议案两种情况申报股数。

① 本次股东大会，议案 4 为不采取累积投票的议案，在“委托数量”下填报 表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

② 本次股东大会，议案 1、议案 2、议案 3 为采取累积投票制议案，对应 每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

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股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积。股东可 以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总 数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积。股东可以 将票数平均分配给 3 位独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数 不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积。股东可以将票 数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其 持有的股数与 3 的乘积。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果。

除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者和报告使用 人员带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核 工作力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日

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