Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 18, 2013

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2013-005

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2013 年第二次临时股东大会定于2013年10月10日（星期四）在公司召开，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，现将 本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

3、现场会议召开时间：2013年10月10日（星期四）下午13:30

• 4、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀东路666 号七楼会议室

• 5、会议出席对象

（1）截至股权登记日2013年9月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

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1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经提交2013年8月23日召开的二届十次董事会会议审议通过。 （二）议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在2013年8月26日中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1、登记时间： 2013年10月9日上午9:00至11:00，下午14:00 至17:00 。 2、登记地点：江苏省南通市钟秀东路666 号，董事会办公室。 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2013年10月9日17:00 前 送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀东路666 号， 董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登 记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：陈树军、唐丽娟

联系电话：0513-85198488 传真：0513-85198488

通讯地址：江苏省南通市钟秀东路666 号，董事会办公室，邮编：226001

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• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十八日

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附件一：

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件二：

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司股东，兹委托 ________先生/女士全权代表本人（本公司）出席于2013 年10月18日在南通召开 的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，代表本 人（本公司）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期： 年 月 日

委托期限至2013年第二次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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