Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 26, 2011

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2011-004

江苏金通灵风机股份有限公司关于

召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏金通灵风机股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议召开 2011 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：江苏金通灵风机股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年 5 月 15 日（星期日）上午 9：00 点

• 3、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2011 年 5 月 9 日（星期一）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

• （3）本公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、本次会议拟审议的议案如下：

• （1）审议《关于变更公司名称的议案》；

• （2）审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

以上议案已经提交 2011 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议审 议通过。

2、议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在 2011 年 4 月 26 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011 年 5 月 11 日、2011 年 5 月 14 日上午 9 :00 至 11: 00，下 午 14:00 至 17:00

2、登记地点：江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼，董事会办公室 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2011 年 5 月 14 日 17:00 前 送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路百花科技 大楼三楼，董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。不 接受电话登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：何杰、王庆红

联系电话：0513-85198488 传真：0513-85198488

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

通讯地址：江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼，董事会办公室，邮编： 226001

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

江苏金通灵风机股份有限公司董事会 二○一一年四月二十四日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

江苏金通灵风机股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

江苏金通灵风机股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏金通灵风机股份有限公司股东，兹委托________先 生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2011 年 5 月 14 日在南通召开的江苏金通 灵风机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议 相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃 权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	审议《关于变更公司名称的议案》
二	审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2011 年 月 日

委托期限至2011 年第一次临时股东大会会议结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==