Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

May 31, 2013

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2013-026

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

二届九次董事会会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事 会会议于2013年5月17日以书面和电话方式发出通知，2013年5月31日上午9:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。公司董事季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯 明飞、李界元，独立董事许崇正、刘爱莲、陈议出席会议，公司全体监事及部分 高级管理人员列席会议。会议由公司董事长季伟先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司子公司为母公 司担保的议案》

赞成票：9票； 反对票：0票； 弃权票：0票。

考虑到公司 2012 年向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的多笔 流动资金贷款即将到期（具体贷款及担保情况见下表），为提高贷款申请的效率， 节省贷款申请审批时间，公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行一 次性申请流动资金贷款及综合授信 12,000 万元，期限为 2013 年 6 月 8 日至 2014 年 8 月 3 日。同时由公司的子公司南通金通灵环保设备有限公司（以下简称“环

保公司” ）承担连带责任担保。

	担保单位	被担保单位	贷款金融机	担保借款余	借款到期日	会议通过届
			构	额（万元）		次
	环保公司	本公司	上海浦东发	1,200	2013.06.08	2012 年第
			展银行股份			三次临时董

		有限公司南 通分行			事会会议
环保公司	本公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司南 通分行	1,800	2013.06.13	2012 年第 三次临时董 事会会议
环保公司	本公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司南 通分行	3,000	2013.07.11	二届四次董 事会会议
环保公司	本公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司南 通分行	6,000	2013.08.03	2012 年第 四次临时董 事会会议
合计			12,000

本次控股子公司环保公司（公司占比51%）为母公司担保主要是为公司生产 经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公 司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高 资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意下 属子公司为母公司提供担保。

公司独立董事许崇正、刘爱莲、陈议一致认为：上述担保事项符合有关法规 规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

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