JIN AIR CO,.LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

진에어/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 제2조(목적) - 제2-2호 : 제35조(이사회의 구성과 소집) ◎ 제3호 의안 : 사내이사 정훈식 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이우일 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 정중원 선임의 건 - 제4-3호 : 사외이사 이동명 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 이우일 선임의 건 - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건 - 제5-3호 : 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 ◎ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 ◎ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정훈식	1962-08	3	재선임	前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우일	1954-07	3	재선임	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수	-
정중원	1956-02	3	재선임	前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문	-
이동명	1957-03	3	신규선임	前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석 부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사	-
임춘수	1965-02	3	신규선임	前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표	마이다스프라이빗에쿼티 (사내이사/대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우일	1954-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수
정중원	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문
이동명	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사
임춘수	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정보통신사업		기내 인터넷 서비스 운영을 위한 목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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