JIN AIR CO,.LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

진에어/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 황찬현                 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 사외이사인 이우일의 감사위원 선임의 건 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건     - 제4-1호: 제2조(목적)     - 제4-2호: 제5조(발행예정주식의 총수)     - 제4-3호: 제11조(명의개서대리인)     - 제4-4호: 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)     - 제4-5호: 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)     - 제4-6호: 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시                되어야 할 권리의 전자등록)     - 제4-7호: 제40조(감사위원회의 구성) ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인    권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황찬현	1953-07	3	신규선임	前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표 변호사	엔씨소프트 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황찬현	1953-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표변호사
이우일	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장 한국과학기술단체총연합회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	항공기 정비업		항공기 정비 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-