JIN AIR CO,.LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

진에어/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서 포함) ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건    - 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건    - 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건 ◎ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    - 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건    - 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건    - 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건    - 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건 ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건    - 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건    - 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건    - 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건 ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건    - 제5-1호: 목적(제2조)    - 제5-2호: 이사의 수(제29조)    - 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무(제33조, 제34조)    - 제5-4호: 이사회의 구성과 소집(제35조)    - 제5-5호: 위원회(제37조의2)    - 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조)    - 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 → 3개월)               (제13조, 제17조) ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현석	1957-01	3	신규선임	前) 대한항공 재무본부 부본부장     한진해운 재무본부 본부장     한국공항 재무전략실 실장 現) 진에어 인사재무본부 본부장
정훈식	1962-08	3	신규선임	前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남택호	1960-07	3	재선임	現) 지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사	지암회계법인 이사
박은재	1967-07	3	재선임	現) 법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사	-
이우일	1954-07	3	신규선임	前) 서울대 공과대 기계항공 공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장	-
정중원	1956-02	3	신규선임	前) 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문	팜스코 사외이사/감사위원 (3월중 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사
박은재	1967-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사
정중원	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(9) 보험대리점업 (10) 광고업, 광고대행업 및 제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업		간단손해보험 대리점 개설을 통한 서비스 강화 및 부가 수익 개선 광고 관련 부가 수익 창출 진에어 그린윙스 소유권 이전 후 수익 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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