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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

진에어/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 ◎ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ◎ 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 박병률 선임의 건 - 제4-2호 : 사내이사 곽주호 선임의 건 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병률	1964-01	3	재선임	前) 2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장 2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당 2016~2019 대한항공 구주지역본부장 2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 임원 現) 2022~ 진에어 대표이사
곽주호	1966-03	3	재선임	前) 2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획) 2016~2019 대한항공 감사실장 2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 임원 2022~2025 진에어 인사재무본부장 現) 2025~ 진에어 재무본부장