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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

진에어/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건      - 제2-1호: 사내이사 박병률 선임의 건      - 제2-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건 ◎ 제3호 의안: 정관 변경의 건      - 제3-1호: 제2조(목적)      - 제3-2호: 제37조의2(위원회) ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인    권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병률	1964-01	3	신규선임	前) 2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장 2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당 2016~2019 대한항공 구주지역본부장 2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 現) 2022~ 진에어 전무
곽주호	1966-03	3	신규선임	前) 2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획) 2016~2019 대한항공 감사실장 2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 現) 2022~ 진에어 인사재무본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기내식 제조 판매 및 기용품 판매업 의료기기판매업		목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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