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Interim / Quarterly Report • Feb 24, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 2월 24일
&cr
회 사 명 :	주식회사 진에어
대 표 이 사 :	최정호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 453, 3층
	(전 화) 1600-6200
	(홈페이지) http://www.jinair.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 인사재무본부장	(성 명) 김 현 석
	(전 화) 02-6011-0983

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr(발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시: 2020년 3월 25일 (수) 오전 9시&cr&cr2. 장 소: 서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공교육훈련센터 8층 대강당&cr&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항&cr ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건&cr 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건&cr ◎ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건&cr 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건&cr 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건&cr 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건&cr 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건&cr ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건&cr 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건&cr 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건&cr 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건

◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건&cr 제5-1호: 목적(제2조)&cr 제5-2호: 이사의 수(제29조)&cr 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무(제33조, 제34조)&cr 제5-4호: 이사회의 구성과 소집(제35조)&cr 제5-5호: 위원회(제37조의2)&cr 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조)&cr 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 → 3개월)(제13조, 제17조)&cr ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회,&cr한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 의결권 행사에 관한 안내&cr 가. 직접행사: 본인 신분증&cr 나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr&cr※ 당사에 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성&cr 하신 후 회사에 우편으로 송부하여 행사하실 수 있습니다.&cr - 회사 홈페이지: http://www.jinair.com&cr - 보내실 주소: 서울특별시 강서구 공항대로 205, SH빌딩 6층&cr 진에어 총무지원팀 주주총회 담당자 앞&cr

2020년 2월 24일&cr&cr주식회사 진에어&cr대표이사 최정호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
남택호&cr(출석률: 100%)	박은재&cr(출석률: 71.4%)	곽장운&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.01.28	제1호 의안. 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr제2호 의안. 내부회계규정 및 감사위원회 규정 개정의 건&cr제1호 보고. 내부회계관리제도 운영 실태 보고&cr제2호 보고. 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	찬성&cr찬성&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr-&cr-
2	2019.02.21	제1호 의안. 2018년(제11기) 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2019.03.05	제1호 의안. 제11기 정기주주총회 개최의 건&cr제2호 의안. 2019년도 사업계획 승인의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
4	2019.03.27	제1호 의안. 대표이사 선임의 건&cr제2호 의안. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건&cr제3호 의안. 지점 폐지 및 이전의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
5	2019.05.13	제1호 의안. 이사회 규정 개정의 건&cr제1호 보고. 2019년 1분기 회계 결산 보고	찬성&cr-	불참&cr-	찬성&cr-
6	2019.08.12	제1호 의안. 신규 장비 확보의 건&cr제2호 의안. 지점 폐지의 건&cr제3호 의안. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건&cr제1호 보고. 2019년 반기 회계 결산 보고&cr제2호 보고. 경영혁신위원회 회의 결과 보고	찬성&cr찬성&cr찬성&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr-&cr-
7	2019.11.11	제1호 의안. 2019년 3분기 회계 결산 보고&cr제2호 의안. 자기주식 신탁운용 경과 보고&cr제3호 의안. 항공기 송출 실적 보고	찬성&cr찬성&cr찬성	불참&cr불참&cr불참	찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	남택호사외이사&cr박은재사외이사&cr곽장운사외이사	2019.01.28	제1호 보고. 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 보고&cr제2호 보고. 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-
2019.02.21	제1호 보고. 2018년(제11기) 연결재무제표 보고	-
2019.05.13	제1호 보고. 2019년 1분기 회계 결산 보고	-
2019.08.12	제1호 보고. 2019년 반기 회계 결산 보고	-
2019.11.11	제1호 보고. 2019년 3분기 회계 결산 보고	-
내부거래위원회	남택호사외이사&cr박은재사외이사&cr곽장운사외이사	2019.08.12	제1호 안건. (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건	가 결
2019.11.11	제1호 안건. 항공기 임대차계약 갱신의 건&cr제2호 안건. 항공기 임대차계약 체결의 건	가 결&cr가 결
2019.12.24	제1호 안건. (주)대한항공 위탁정비계약 갱신의 건&cr제2호 안건. 표준지상조업계약 갱신의 건	가 결&cr가 결
사외이사후보추천위원회	최정호사내이사&cr이성환기타비상무이사&cr남택호사외이사&cr박은재사외이사&cr곽장운사외이사	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	127	42	-

*주) 상기 주총승인금액은 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
정비용역	대한항공	2019.01.01~2019.12.31	969	13.76
케이터링	대한항공	2019.01.01~2019.12.31	212	3.01
항공기임차	대한항공	2019.01.01~2019.12.31	90	1.28
항공기임차	대한항공	2019.01.01~2019.12.31	82	1.16
항공기임차	대한항공	2019.01.01~2019.12.31	81	1.15
조업서비스	한국공항(주)	2019.01.01~2019.12.31	255	3.62
조업서비스	(주)에어코리아	2019.01.01~2019.12.31	153	2.17

*주) 상기 비율은 당사의 2019년도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)대한항공&cr(계열회사)	매출, 매입, 비용 등	2019.01.01~2019.12.31	2,568	36.46

*주) 상기 비율은 당사의 2019년도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 항공운송산업에 속한 회사로서 항공기를 이용한 운송 서비스를 주요 상품으로 하여 소비자에게 판매하고 있습니다. 항공운송은 기술 혁신을 통해 항공기자체의 안전성은 물론이고, 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어 낸 바, 여타 교통수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.&cr당사를 비롯한 항공운송사업자는 눈에 보이는 상품을 제공하는 것이 아니라 예약, 발권 등의 기능을 통해 생산과 판매가 일어나는 무형의 서비스를 제공하고 있기 때문에판매되지 못한 경우 항공기의 출발과 동시에 그 가치를 상실하게 되며 재고가 잔존하지 아니합니다. 더불어 항공운송업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기의 운항을 통한 승객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤추구보다는 국민경제에 미치는 영향이 더크다고 할 수 있으며 경제발전뿐만 아니라 각 사회 간 문화교류의 촉매작용을 하는 사업으로서 공익성이 강한 특성을 지니고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr당사는 국내 대표 저비용항공사(LCC)로서 2008년에 설립되어 같은 해 7월 첫 운항을 시작한 이후 빠르게 성장하여 합리적인 가격으로 안전하고 쾌적한 항공 운송 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 2019년 탑승객 기준으로 국내선 487만여명 및 국제선 508만여명의 운송 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	제품유형	품목
항공사업부문	항공운송	여객
화물
기타 (기내판매 등)

(2) 시장점유율

&cr (가) 국내선

	(단위 : 천명)

항공사	2019년도 (제12기)		2018년 (제11기)		2017년 (제10기)
탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S
---	---	---	---	---	---	---
진에어	4,873	15%	3,475	11%	3,738	12%
기타 LCC	14,195	43%	15,039	48%	14,689	45%
대한항공	7,556	23%	6,957	22%	7,989	25%
아시아나항공	6,357	19%	6,129	19%	5,991	19%
계	32,981	100%	31,601	100%	32,406	100%

* 출처: 국토교통부 항공시장 동향

&cr (나) 국제선

	(단위 : 천명)

항공사	2019년도 (제12기)		2018년 (제11기)		2017년 (제10기)
탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S
---	---	---	---	---	---	---
진에어	5,084	6%	5,415	6%	4,859	6%
기타 LCC	21,556	24%	19,653	23%	15,443	20%
대한항공	20,054	22%	20,052	23%	18,925	25%
아시아나항공	13,798	15%	13,727	16%	13,344	17%
외항사	29,894	33%	27,078	32%	24,385	32%
계	90,386	100%	85,925	100%	76,956	100%

* 출처: 국토교통부 항공시장 동향

&cr(3) 시장의 특성&cr&cr (가) 운송력과 정기성

정기편을 운항하는 항공사는 항공법에서 인정하는 기상이나 기타 불가항력적인 사유가 발생하지 않는 한 정부에 의해 승인된 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 할 의무가 있으며, 경영상의 이유나 사정에 따라 사업을 중단하거나 계획을 변경할 수 없습니다. 이에 따라 사업계획은 신중하게 수립되어야 하고, 특히 사업계획을 수립할 때에는 1) 특정 지점간의 일정한 서비스의 공급규모, 즉 운송력(Capacity)의 제공, 2) 운항의 정기성(Punctuality)이 전제되어야 합니다.

운송력을 제공함에 있어 항공수요를 고려하여 특정 지점을 연결하는 노선을 선정하고 당해 노선에 가장 적합한 항공기를 일정 횟수만큼 운항하도록 해야 하며, 운항의 정기성을 유지하기 위해서는 최대의 수요를 확보 및 수용할 수 있도록 최적의 운항 스케쥴을 편성하여야 합니다. 그러나 동시에 항공기의 효율적인 운항과 운항의 정기성을 확보할 수 있도록 스케쥴을 편성해야하기 때문에 이와 같은 서로 상충하는 두 가지 요건을 동시에 충족할 수 있도록 하여야 하는 특성을 보입니다.&cr

(나) 생산과 판매의 동시성&cr항공사는 운송서비스 상품을 소비자에게 제공합니다. 항공운송사업자의 상품인 객실의 좌석과 화물의 탑재 공간은 일반 제조업체의 제품과 달리 재고자산으로 저장할 수없는 즉시재의 성격을 지니기 때문에 생산과 소비가 동시에 이루어지는 특성이 있습니다. 이와 같은 생산과 판매의 동시성은 서비스산업의 대표적인 특징으로서 항공운송사업을 영위함에 있어 항공기의 효율적인 운영과 더불어 좌석이나 화물공간의 효율적 판매는 최우선적으로 고려되어야 하는 중요한 요소입니다.&cr

(다) 낮은 공급탄력성&cr상술한 바와 같이 항공운송업은 생산과 판매가 동시에 이루어지는 바, 생산탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 정기편 운항의 경우, 필요한 항공기나 운항 횟수가 사전에 정해져 있기 때문에 여객이 급격히 증가 또는 감소할 때 운항 횟수나 항공기의 공급 규모를 조절하여 수요 변화에 빠르게 대처하는 데에는 일부 한계가 존재합니다. 정부에의해 허가받은 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 하는 항공운송사업의 특성뿐만 아니라 항공기 및 승무원의 배치 등 운송활동의 관리 측면에서 단기간에 공급을 수요에 맞추어 탄력적으로 조절하는 것이 어려운 사업이라고 할 수 있습니다.

(라) 안전성&cr항공운송산업에서의 안전성은 무엇보다 중요한 과제입니다. 이는 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건이라고 할 수 있으나, 한 번의 사고가 큰 피해로 이어지는 항공운송산업의 특성 상 안전성은 절대적으로 지켜야 할 과제이며, 실제로 안전사고의 발생은 여객 수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로 작용하는 바, 안전성의 확보는 항공운송사업을 영위함에 있어 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다.&cr

(마) 국제운송을 위한 전제로서의 항공협정&cr국제노선의 경우 유관 국가 간 체결한 항공협정에 의거해서만 개설할 수 있는 바, 항공협정의 체결은 국제항공운송업을 영위하기 위한 전제조건이라고 할 수 있습니다. 국가 간 협정에 의하지 않는 경우 노선의 개설은 물론 운항 횟수의 증가도 결정할 수 없습니다. 결국 상호호혜주의에 따른 운수권의 대등한 교환을 전제로 항공사의 경영활동이 이루어지게 된다고 할 수 있습니다. 항공협정이 한 국가에 불리하게 체결되는경우 대등한 경쟁이 불가능하며, 항공사의 영업활동 전반에 걸쳐 상대국 경쟁회사에 비해 불리한 입장에 처하게 됩니다. 요컨대, 항공협정에 의한 운수권의 확보는 국제선을 운항하는 항공사의 경영성과를 결정하는 요인일 뿐 아니라, 한 국가의 항공운송산업 발전의 기틀이 된다고 할 수 있습니다.&cr&cr (바) 경기변동의 특성&cr항공운송산업의 본질은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래인 바, 사업 활동 영역의 대외개방이 전제가 되어야 하는 산업으로서 전 세계적인 경기변동과 환경 변화에 따라 민감하게 반응하는 특성을 나타내고 있습니다. 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격, 환율 등과 같은 외생변수에 직접적으로 영향을 받고 있으며 기타 교통수단에 비하여 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 국민소득의 증가 여부도 항공운송산업의 경기변동을 좌우하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.&cr항공운송산업은 원화 강세 시 항공유 구입비 감소, 항공기 임차료 결제금액 감소, 해외여행 수요 증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업무 현황이 개선되며, 원화약세인 경우 업계 전반적으로 실적이 악화되는 경향을 보이고 있습니다. 대부분의 항공사는 유류비, 항공기 임차료 등으로 발생하는 외화 지출 금액이 많기 때문입니다. 또한 경우에 따라 항공기 구입과 관련된 대규모 외화부채를 보유하고 있는 경우가 있으며 이 경우 원화강세 시 항공사는 외화환산이익이 발생할 가능성도 존재합니다.

(사) 계절성&cr국내 항공운송산업은 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기에 따라 수요와 운임 증감현상이 반복적으로 나타나는 산업입니다. 전통적으로 명절, 연휴, 방학 등이 속하여 여행수요가 증가하는 1, 3분기는 항공운송업의 성수기라고 할 수 있으며, 그 중에서도 7~8월 휴가시즌이 속한 3분기는 여행수요가 급증하는 최대성수기라고 할 수 있습니다.

반면, 2분기는 항공운송업의 전통적 비성수기이나, 저비용항공사 출연 이후, 저비용항공사의 공급 확대는 새로운 여객 수요를 창출하고 있습니다. 최근에는 당사를 비롯한 저비용항공사들이 저렴한 운임의 단거리 노선 공급을 확대하면서 비수기에 더욱 저렴한 가격으로 여행을 즐기고자 하는 합리적 소비자들의 여행수요가 발생하는 등 해외여행에 대한 심리적 장벽을 허물고 있으며, 그 결과 방학이나 휴가시즌에만 해외로 떠나는 것이 아니라 저렴하고 덜 혼잡한 비수기를 선호하는 여행수요가 증가하고 있습니다. 따라서 계절별 여객 수 변동성이 낮아지고 있으며, 비수기와 성수기 간의격차를 점차 좁혀갈 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 동 공고 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 항공운송사업 이외에 향후 추진하기로 결정한 신규 사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr ◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr 이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한&cr 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 대차대조표(재무상태표)

제 12(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
I. 유동자산	353,265,729,440	426,986,034,570
1. 현금및현금성자산	62,930,343,506	57,190,525,729
2. 단기금융상품	234,145,192,697	155,022,242,551
3. 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	157,051,277,612
4. 매출채권및기타채권	28,485,820,829	32,086,551,344
5. 재고자산	1,631,434,000	1,404,268,701
6. 기타유동성금융자산	10,466,950,806	3,448,830,883
7. 기타유동자산	8,555,431,104	20,782,337,750
8. 당기법인세자산	7,050,556,498	-
II. 비유동자산	351,151,818,072	92,539,971,455
1. 장기금융상품	100,000,000	5,063,981,348
2. 장기매출채권및기타채권	632,444,469	578,159,086
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	575,358,000	766,213,000
4. 관계기업투자	3,643,963,066	3,379,298,913
5. 유형자산	2,387,564,780	29,421,448,999
6. 사용권자산	286,303,563,568	-
7. 무형자산	5,916,939,610	6,580,181,461
8. 이연법인세자산	25,790,963,968	12,905,390,314
9. 기타금융자산	25,801,020,611	30,099,772,022
10. 기타비유동자산	-	3,745,526,312
자산총계	704,417,547,512	519,526,006,025
부채
I. 유동부채	306,391,407,742	233,661,536,492
1. 매입채무및기타채무	100,597,320,820	84,877,740,569
2. 유동성리스부채	96,404,086,246	19,766,243,213
3. 당기법인세부채	-	3,607,219,521
4. 기타금융부채	3,055,133	24,047,927
5. 기타유동부채	108,376,694,616	124,612,489,456
6. 유동성이연수익	1,010,250,927	773,795,806
II. 비유동부채	206,278,599,115	19,670,822,065
1. 리스부채	195,924,114,041	9,606,670,053
2. 확정급여부채	7,952,793,277	7,913,703,736
3. 이연수익	2,129,067,704	1,942,711,341
4. 장기기타채무	272,624,093	207,736,935
부채총계	512,670,006,857	253,332,358,557
자본
1. 자본금	30,000,000,000	30,000,000,000
2. 기타불입자본	84,780,105,812	91,757,153,412
3. 기타자본구성요소	(118,779,184)	(100,835,639)
4. 이익잉여금	77,086,214,027	144,537,329,695
자본총계	191,747,540,655	266,193,647,468
부채및자본총계	704,417,547,512	519,526,006,025

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 매출	910,158,183,564	1,010,677,675,826
II. 매출원가	876,682,283,298	864,506,347,918
III. 매출총이익	33,475,900,266	146,171,327,908
IV. 판매비와관리비	82,303,378,174	83,190,399,963
V. 영업이익	(48,827,477,908)	62,980,927,945
1. 금융수익	9,970,781,720	8,149,043,309
2. 금융비용	17,040,208,413	3,088,187,978
3. 기타영업외수익	12,621,984,045	8,832,681,649
4. 기타영업외비용	25,575,123,477	15,383,268,421
5. 관계기업투자손익	97,481,376	260,083,904
VI. 법인세비용차감전순이익	(68,752,562,657)	61,751,280,408
VII. 법인세비용	(12,100,806,578)	17,282,310,484
VIII. 당기순이익	(56,651,756,079)	44,468,969,924
IX. 기타포괄손익	(1,817,303,134)	(4,616,266,202)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(1,799,359,589)	(4,760,280,868)
기타포괄손익_공정가치측정금융자산평가손익	(144,668,090)	(8,670,004)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	126,724,545	152,684,670
X. 총포괄이익	(58,469,059,213)	39,852,703,722
주당순이익
기본 및 희석주당순이익	(1,895)	1,482

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 미처분이익잉여금
1. 전기이월미처분이익잉여금	131,457,329,695	99,572,051,899
2. 당기순이익	(56,651,756,079)	44,468,969,924
3. 확정급여제도의 재측정	(1,799,359,589)	(4,760,280,868)
4. 회계정책변경의 효과	-	2,076,588,740
II. 이익잉여금처분액	-	9,900,000,000
1. 이익준비금	-	900,000,000
2. 배당금&cr 가. 현금배당 : 전기 300원(30%)	-	9,000,000,000
III. 차기이월미처분이익잉여금	73,006,214,027	131,457,329,695

- 자본변동표

제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 진에어	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	자기주식
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (전기초)	30,000,000,000	91,757,153,412	-	(208,921,105)	110,252,051,899	231,800,284,206
회계정책의 변경(주석2)	-	-	-	(35,929,200)	2,076,588,740	2,040,659,540
2018.01.01(수정후 전기초)	30,000,000,000	91,757,153,412	-	(244,850,305)	112,328,640,639	233,840,943,746
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	44,468,969,924	44,468,969,924
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(4,760,280,868)	(4,760,280,868)
지분법자본변동	-	-	-	152,684,670	-	152,684,670
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실				(8,670,004)	-	(8,670,004)
총포괄손익 소계	-	-	-	(100,835,639)	152,037,329,695	273,693,647,468
배당금지급	-	-	-	-	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)
2018.12.31 (전기말)	30,000,000,000	91,757,153,412	-	(100,835,639)	144,537,329,695	266,193,647,468
2019.01.01 (당기초)	30,000,000,000	91,757,153,412	-	(100,835,639)	144,537,329,695	266,193,647,468
자기주식의 취득	-	-	(6,977,047,600)	-	-	(6,977,047,600)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(56,651,756,079)	(56,651,756,079)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,799,359,589)	(1,799,359,589)
지분법자본변동	-	-	-	126,724,545	-	126,724,545
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손실	-	-	-	(144,668,090)	-	(144,668,090)
총포괄손익 소계	-	-	-	(118,779,184)	86,086,214,027	200,747,540,655
배당금지급	-	-	-	-	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)
2019.12.31 (당기말)	30,000,000,000	91,757,153,412	(6,977,047,600)	(118,779,184)	77,086,214,027	191,747,540,655

&cr- 현금흐름표

제 12(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 11(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 진에어	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	64,572,987,008	54,735,640,199
1. 당기순이익	(56,651,756,079)	44,468,969,924
2. 기타 영업활동 현금흐름	121,224,743,087	10,266,670,275
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	77,394,340,290	(12,487,957,315)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,099,666,095,873	273,722,716,173
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,022,271,755,583)	(286,210,673,488)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(136,433,137,911)	(28,036,636,029)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	205,628,390	629,713,744
V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	5,739,817,777	14,840,760,599
VI. 기초 현금및현금성자산	57,190,525,729	42,349,765,130
VII. 기말 현금및현금성자산	62,930,343,506	57,190,525,729

&cr- 재무제표에 대한 주석&cr

1. 회 사의 개 요

주식회사 진에어(이하 "당사")는 2008년 1월 23일 주식회사 에어코리아로 설립되어,&cr2008년 4월 5일 정기항공운송사업면허 및 노선개설면허를 취득하여 항공운송업을&cr주요영업으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 2008년 5월 14일자로 주식회사 에어&cr코리아에서 주식회사 진에어로 회사명을 변경하였으며, 2017년 12월 8일자로 한국&cr거래소가 개설한 유가증권 시장에 상장하였습니다.&cr당사는 2017년 9월 4일에 액면가 5,000원 1주를 액면가 1,000원으로 1:5 액면분할 &cr하였고, 같은 해 12월 5일의 유상증자를 통해 발행한 주식수가 30,000,000주로 증가&cr하였습니다.&cr한편, 당기말 현재 자본금은 30,000백만원이며, (주)한진칼이 지분의 60%를 보유&cr하고 있습니다.&cr

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr &cr 2.1 재무제표 작성기준 &cr 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계&cr기준을 적용하여 재무제표를 작성되었습니다. &cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무&cr제표로 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인&cr영향력이 있는 투자자가 투자자산을 지분법에 따른 회계처리로 표시한 재무제표&cr입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 &cr작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과&cr관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 &cr적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에&cr대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr당사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 제정된 기준서의 채택&cr으로 인한 변경의 성격과 효과는 아래와 같습니다. 당사는 공표되었으나 시행되지&cr않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.

&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스', 해석서&cr제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스 : &cr인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 &cr평가'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 &cr원칙을 제시하였으며, 리스이용자로 하여금 대부분의 리스를 재무상태표에 인식&cr하도록 요구합니다.

리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동&cr되지 않았습니다. 리스제공자는 계속적으로 기업회계기준서 제1017호와 유사한&cr원칙을 사용하여 리스를 운용리스와 금융리스로 분류합니다. 그러므로 기업회계&cr기준서제1116호는 당사가 리스제공자일 때 리스에 영향을 미치지 않습니다.

&cr연결실체는 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라&cr최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는&cr실무적간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한, 연결실체는 리스개시일에 리스기간이&cr12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스('단기리스')와 리스계약의&cr기초자산이소액인 리스('소액자산') 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였&cr습니다.&cr

(2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' (제정)

이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정&cr요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 &cr적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련&cr되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 &cr구체적으로 다루고 있습니다.

- 기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지

- 법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정

- 기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액&cr 공제, 세율을 어떻게 산정할지

- 기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지

당사는 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 &cr불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 &cr더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다.

동 해석서를 적용함에 있어, 당사는 특히 이전가격과 관련하여 불확실한 법인세&cr처리가 있는지 여부를 고려하였습니다. 다른 국가에서 이루어지는 지배기업과 종속&cr기업들의 세무신고는 이전가격과 관련된 세무상 공제를 포함하고 있으며,&cr과세당국들은 이러한 법인세 처리에 이의를 제기할 수 있습니다. 당사는 이전가격&cr연구를 기초로 당사의 법인세 처리가 과세당국에 의해 받아들여질 가능성이 높은&cr것으로 판단하였습니다. 동 해석서는 당사의 재무제표에 영향을 미치지 않습니다.

(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환&cr특성

기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어&cr있고(SPPI 요건)분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 &cr기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 &cr계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기&cr청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는&cr금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 재무상태표에 미치는&cr영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' (개정) - 확정급여제도의 개정, 축소,&cr정산

개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 청산이 일어났을 때의 회계처리를&cr다루고 있습니다. 동 개정사항은 당사가 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 정산, &cr축소, 정산이 발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정&cr급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 &cr함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 &cr개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채&cr(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다.

당사는 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정&cr사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계&cr기업과 공동기업에 대한 장기투자지분

개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융&cr상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질&cr적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자&cr지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호&cr에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다.&cr동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서&cr제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자&cr지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한&cr손상차손을 고려하지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 당사는 관계기업과 공동&cr기업에 대한 장기투자지분이 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은&cr없습니다.

&cr3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책의 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ&cr비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한&cr추정치와 다를 수 있습니다.&cr재무제표의 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 &cr경영진이 내린 중요한 판단은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차&cr재무제표와 동일합니다.&cr

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김현석	1957.1.23	사내이사	계열사 임원&cr(진에어)	이사회
정훈식	1962.8.5	사내이사	계열사 임원&cr(진에어)	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현석	진에어 &cr인사재무본부 본부장	2010~2013&cr2014~2016&cr2017~2019&cr2019~現	대한항공 재무본부 부본부장 한진해운 재무본부 본부장 한국공항 재무전략실 실장 진에어 인사재무본부 본부장	없 음
정훈식	진에어&cr운영본부 본부장	2008~2013&cr2013~現	진에어 운영부 부서장 진에어 운영본부 본부장	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현석	없 음	있 음(주)	없 음
정훈식	없 음	없 음	없 음

*주)임원으로 재직한 한진해운 파산선고(2017.2.17)&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김현석]&cr- 30년 이상 항공 및 물류업계에 종사하여 항공산업에 대한 높은 이해도를 보유한&cr 재무 및 경영지원 분야의 전문가&cr- 풍부한 실무적 지식과 경험을 바탕으로 경영 관련 의사결정 시 중요한 역할을 할&cr 것으로 판단&cr&cr[후보자 정훈식]&cr- 기장 및 운항교관으로 25년 이상 종사하며 항공기 운항 현장에 대한 식견이 높음&cr- 항공기 안전과 관련된 사항에 대한 전략 수립과 리스크를 관리하는데 기여할 수&cr 있을 것으로 판단

◎ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
남택호	1960.7.10	사외이사	없 음	사외이사후보추천위원회
박은재	1967.7.11	사외이사	없 음	사외이사후보추천위원회
이우일	1954.7.3	사외이사	없 음	사외이사후보추천위원회
정중원	1956.2.9	사외이사	없 음	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남택호	지암회계법인&cr공인회계사	1987~2014&cr2014~現&cr2017~現	한영회계법인 공인회계사&cr지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사	없 음
박은재	법무법인 율촌&cr변호사	2009~2010&cr2010~2011&cr2011~2012&cr2012~2013&cr2013~2014&cr2014~現&cr2017~現	대구지검 의성지청 지청장 대검찰청 공판송무과 과장 법무부 국제형사과 과장 서울중앙지검 형사6부 부장검사 대검찰청 미래기획단장 및 국제협력단장&cr법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사	없 음
이우일	국제복합재료학회&cr회장	1987~2019&cr2014~2016&cr2014~2019&cr2019~現&cr2020.3~	서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 국제복합재료학회 회장&cr한국과학기술단체총연합회 회장	없 음
정중원	법무법인 태평양&cr고문	2009~2010&cr2011~2012&cr2012~2015&cr2013~2014&cr2016~現	공정거래위원회 기획조정관 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 법무법인 태평양 고문	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남택호	없 음	없 음	없 음
박은재	없 음	없 음	없 음
이우일	없 음	없 음	없 음
정중원	없 음	없 음	없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[남택호] &cr회계법인의 회계사로서 여러 기업의 경영상태, 재무상태 등의 검토를 수행한 경험을&cr바탕으로 이사회에서 의사결정 시 재무적인 부분을 중점적으로 검토하여 재무적&cr리스크를 줄이는데 기여하고자 함&cr&cr[박은재]&cr법무법인의 변호사로서 여러 기업의 사안에 대하여 법률 검토를 수행한 경험을 바탕으로&cr이사회에서 적법한 의사결정을 할 수 있도록 관련 법령을 검토하여 법률적 리스크를&cr줄이는데 기여하고자 함&cr&cr[이우일]&cr기계항공공학부 교수로서 항공공학에 대한 이론적 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서&cr항공기 안전에 관하여 최선의 의사결정을 하여 안전 리스크를 줄이는데 기여하고자 함&cr&cr[정중원]&cr국내외 공정거래 분야에서 쌓아온 전문적인 지식과 광범위한 경험을 바탕으로 이사회&cr에서 내부거래 등에 대하여 의사결정 시 투명성을 제고하는데 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

[남택호]&cr당사 사외이사로 재직한 2017년부터 2019년말까지 100%의 참석률로 이사회에 참석하여&cr회계전문가로서 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 의사결정에 필요한 조언을 해&cr주었고, 연임 하더라도 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단&cr&cr[박은재]&cr당사 사외이사로 재직한 2017년부터 2019년말까지 89%의 참석률로 이사회에 참석하여 &cr변호사로서 주요사항 의결 시 관련 법령을 검토하여 적법한 의사결정에 기여하였고,&cr연임 하더라도 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단&cr&cr[이우일]&cr여러 항공사의 항공기 안전에 대한 이슈가 제기되는 현 상황에서 당사의 항공기 안전에 &cr대하여 모니터링을 더욱 강화 하고 개선할 점에 대하여 조언을 듣고자 항공공학 &cr전문가를 사외이사로 추천함&cr&cr[정중원]&cr계열회사와의 거래에 대한 의사 결정 시 투명성 있는 내부거래를 진행하기 위한 기준을 제시할 수 있는 분으로 제3자의 시각에서 객관적인 의견을 받고자 사외이사로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사 후보자 김현석).jpg 확인서(사내이사 후보자 김현석) 확인서(사내이사 후보자 정훈식).jpg 확인서(사내이사 후보자 정훈식) 확인서(사외이사 후보자 남택호).jpg 확인서(사외이사 후보자 남택호) 확인서(사외이사 후보자 박은재).jpg 확인서(사외이사 후보자 박은재) 확인서(사외이사 후보자 이우일).jpg 확인서(사외이사 후보자 이우일) 확인서(사외이사 후보자 정중원).jpg 확인서(사외이사 후보자 정중원) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
남택호	1960.7.10	사외이사	없 음	이사회
박은재	1967.7.11	사외이사	없 음	이사회
정중원	1956.2.9	사외이사	없 음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남택호	지암회계법인&cr공인회계사	1987~2014&cr2014~現&cr2017~現	한영회계법인 공인회계사&cr지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사	없 음
박은재	법무법인 율촌&cr변호사	2009~2010&cr2010~2011&cr2011~2012&cr2012~2013&cr2013~2014&cr2014~現&cr2017~現	대구지검 의성지청 지청장 대검찰청 공판송무과 과장 법무부 국제형사과 과장 서울중앙지검 형사6부 부장검사 대검찰청 미래기획단장 및 국제협력단장&cr법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사	없 음
정중원	법무법인 태평양&cr고문	2009~2010&cr2011~2012&cr2012~2015&cr2013~2014&cr2016~現	공정거래위원회 기획조정관 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 법무법인 태평양 고문	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남택호	없 음	없 음	없 음
박은재	없 음	없 음	없 음
정중원	없 음	없 음	없 음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남택호]&cr상법 제542조의11제2호1항에 해당하는 재무 전문가로 지난 3년간 당사에서 감사위원&cr으로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를&cr감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단&cr&cr[박은재]&cr법률 전문가로 지난 3년간 당사에서 감사위원으로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 &cr바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사하는데 기여할 수 &cr있을 것으로 판단&cr&cr[정중원]&cr공정거래 법률 전문가로서 특별히 계열회사 간 내부거래의 공정성에 대하여 감사하는데&cr기여할 수 있을 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사위원 후보자 남택호).jpg 확인서(감사위원 후보자 남택호) 확인서(감사위원 후보자 박은재).jpg 확인서(감사위원 후보자 박은재) 확인서(감사위원 후보자 정중원).jpg 확인서(감사위원 후보자 정중원) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (9) 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항,사업 및 활동	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (9) 보험대리점업 (10) 광고업, 광고대행업 및 광고물 제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업 (12) 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항,사업 및 활동	목적 사업 추가
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.	기간을 의미 &cr하는 경우 &cr개월로 표현 수정
제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간을 의미 하는 경우 개월로 표현 수정
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 2분의 1 이상으로 한다.	사외이사 비율&cr명문화
제33조( 대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.	제33조( 대표이사의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임한다.	대표이사 외 사내 직위 관련&cr문구 삭제
제34조(이사의 직무) ② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조(대표이사의 직무) ② 대표이사 유고시에는 이사회가 정하는 자가 그직무를 대행한다.	사내 직위 관련&cr문구 삭제 및 &cr대표이사 유고&cr시 이사회에서 직무 대행자 선임
제35조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제35조(이사회의 구성과 소집) ③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	이사회 의장 선임 방법 명확화
제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회	제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 거버넌스위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 안전위원회 5. 보상위원회 6. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회	이사회내 &cr위원회 확대 개편(내부거래위원회 → 거버넌스 위원회) 및 &cr추가 개설 위원회 반영
제39조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	<삭 제>	상담역 및 고문 선임 시 신속한 &cr의사 결정을 위하여 삭제
<신 설>	부 칙(2020.03.25) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 신설

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr ◎ 제6호 의안: 이 사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	17억원
최고한도액	30억원

※ 참고사항

해당사항 없음