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Audit Report / Information • May 31, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)진에어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	한진
기업집단 동일인 :	조원태
기업집단 대표회사 :	(주)대한항공
작성회사 :	(주)진에어
담당자 :	이수련(대리), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>&cr한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황&cr공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로&cr(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	(주)진에어	최정호	2008.01.23	2008.03.01	H5110&cr(정기항공운수업)	1,902	상장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주)진에어	H5110&cr(정기항공운수업)	여객 및 화물 운송

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중&cr현금 및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중&cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)진에어	426,986	57,191	92,540	519,526	233,661	19,671	253,332	-	30,000	266,194	95.17

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)진에어	1,010,678	62,981	16,982	18,471	3,088	44,469

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)&cr진&cr에&cr어	최정호	대표이사	2016.01.12	2016.01.22	-	-	現 (주)진에어 대표이사	(주)대한항공 상무	중임
사내이사
이성환	기타비상무이사	2017.08.04	2017.08.07	-	㈜한진관광 사내이사(계열)&cr정석기업㈜ 감사(계열)&cr토파스여행정보㈜ 감사(계열)&cr㈜제동레저 대표이사(계열)	現 ㈜진에어 기타비상무이사&cr現 ㈜한진칼 재무관리팀장 및 &cr 재무 Control 팀장	(주)대한항공 상무	신임
박은재	사외이사&cr(감사위원)	2017.08.04	2017.08.07	-	-	現 법무법인 율촌 변호사	-	신임
남택호	사외이사&cr(감사위원)	2017.08.04	2017.08.07	-	지암회계법인 이사(비계열)	現 지암회계법인 회계사	-	신임
곽장운	사외이사&cr(감사위원)	2017.08.04	2017.08.07	-	-	現 법무법인 광장 변호사	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

&cr 가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)&cr진&cr에&cr어	최정호, 조양호,&cr권혁민, 오문권,&cr이성환, 남택호,&cr박은재, 곽장운	2018.05.10	① 대표이사 선임(안)&cr② 항공기 도입 및 송출의 건&cr※ 보고사항&cr① 신규 노선 개설 계획 보고&cr② 2018년 1분기 회계 결산 보고	가결&cr가결&cr&cr-&cr-	3	-	-
최정호, 조양호,&cr오문권, 이성환,&cr남택호, 박은재,&cr곽장운	2018.08.03	① 항공기 도입 계획 변경의 건&cr※ 보고사항&cr① 2018년 상반기 회계 결산&cr② 항공기 송출 실적	가결&cr&cr-&cr-	3	-	-
2018.09.19	① 이사회 규정 개정의 건&cr② 내부거래위원회 규정 개정의 건&cr③ 사외이사후보추천위원회 설치의 건&cr④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr⑤ 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	3	-	-
2018.10.17	① 행정처분 취소 소송의 건	가결	3	-	-
2018.11.08	① 준법지원제도 도입의 건&cr※ 보고사항&cr① 2018년 3분기 회계 결산	가결&cr&cr-	3	-	-
2019.01.28	① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr② 내부회계규정 및 감사위원회 규정 개정의 건&cr※ 보고사항&cr① 내부회계관리제도 운영 실태 보고&cr② 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	가결&cr가결&cr&cr-&cr-	3	-	-
2019.02.21	① 2018년(제11기) 연결재무제표 승인의 건	가결	3	-	-
2019.03.05	① 제11기 정기주주총회 개최의 건&cr② 2019년도 사업계획 승인의 건	가결&cr가결	3	-	-
2019.03.27	① 대표이사 선임의 건&cr② 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr③ 지점 폐지 및 이전의 건	가결&cr가결&cr가결	3	-	-
최정호, 이성환,&cr남택호, 박은재,&cr곽장운	2019.05.13	① 이사회 규정 개정의 건&cr※ 보고사항&cr① 2019년 1분기 회계 결산 보고	가결&cr&cr-	2	1	-

&cr나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속&cr회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)&cr진&cr에&cr어	감사위원회	-	남택호,&cr박은재,&cr곽장운	법령 및 정관 또는 이사회규정에&cr따라 회사의 회계와 업무를&cr 감사하고, 이사회가 위임한&cr사항을 처리하는 기능을 수행	2018.05.10	① 2018년 1분기 회계결산(안)	가결	3	-	-
2018.08.03	① 2018년 상반기 회계결산(안)	가결	3	-	-
2018.11.08	① 2018년 3분기 회계결산(안)	가결	3	-	-
2019.01.28	※ 보고사항&cr① 2018년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 보고&cr② 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-	3	-	-
2019.02.21	※ 보고사항&cr① 2018년(제11기) 연결재무제표 보고	-	3	-	-
2019.05.13	※ 보고사항&cr ① 2019년 1분기 회계 결산 보고	-	2	1	-
내부거래위원회	-	남택호,&cr박은재,&cr곽장운	내부거래에 대한 회사의 &cr내부통제를 강화하고 부당지원&cr행위에 대한 감독의 효율성을&cr높이기 위하여 일정한 규모 이상의&cr대규모내부거래에 대해 심의하는&cr역할을 수행	2018.12.26	① (주)대한항공 위탁정비계약 갱신의 건&cr② 한국공항(주) 표준지상조업계약 갱신의 건&cr③ (주)에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건	가결&cr가결&cr가결	3	-	-
사외이사&cr후보추천위원회	-	최정호,&cr이성환,&cr남택호,&cr박은재,&cr곽장운	사외이사를 선임하기 위한&cr주주총회에 역량있고 전문적인&cr사외이사 후보자를 객관적이고&cr공정한 절차를 통하여 추천	-	-	-	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	(주)진에어	X	X	X	-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)&cr진&cr에&cr어	동일인측	등기된 임원	권영목	1,300	0.00	-	-	1,300	0.00
계열회사(국내)	(주)한진칼	18,000,000	60.00	-	-	18,000,000	60.00
동일인측 합계	/	18,001,300	60.00	-	-	18,001,300	60.00
기타주주	기타	/	11,998,700	40.00	-	-	11,998,700	40.00
총 계		/	30,000,000	100.00	-	-	30,000,000	100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

&cr 가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음&cr

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사				해외계열회사	매출액 총계
비금융회사			국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)대한항공	(주)한진	소계	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	(주)진에어	3,824	16	3,840	3,840	-	1,010,678	1,010,678	-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr 가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

&cr 가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사																					합계&cr(채권금액)
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㈜한진칼			(주)한진관광			(주)대한항공			한진정보통신(주)			(주)한진			정석기업㈜			소계
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	(주)&cr진&cr에&cr어	21	-	21	187	-	187	45,068	-	45,068	30	-	30	4	-	4	16	-	16	45,326	-	45,326	45,326	-	45,326

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해 당사항 없음&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

&cr 가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음