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AGM Information • Mar 26, 2025

진에어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,227,138	- 매출액
- 부채총계		995,886	- 영업이익	163,114
- 자본금		52,200	- 당기순이익	95,713
- 자본총계		231,252	*주당순이익(원)	1,857
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 박병률 선임의 건 - 제4-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병률	1964-01	3	재선임	前) 2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장 2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당 2016~2019 대한항공 구주지역본부장 2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 임원 現) 2022~ 진에어 대표이사
곽주호	1966-03	3	재선임	前) 2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획) 2016~2019 대한항공 감사실장 2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 임원 2022~2025 진에어 인사재무본부장 現) 2025~ 진에어 재무본부장