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AGM Information • Mar 22, 2023

진에어/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		771,895	- 매출액
- 부채총계		662,850	- 영업이익	-67,280
- 자본금		52,200	- 당기순이익	-49,413
- 자본총계		109,045	*주당순이익(원)	-1,033
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 4명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호: 제2조(목적) - 제2-2호: 제35조(이사회의 구성과 소집) → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 사내이사 정훈식 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 사외이사 이우일 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 정중원 선임의 건 - 제4-3호: 사외이사 이동명 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사인 감사위원 이우일 선임의 건 - 제5-2호: 사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건 - 제5-3호: 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정훈식	1962-08	3	재선임	前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우일	1954-07	3	재선임	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수	-
정중원	1956-02	3	재선임	前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문	-
이동명	1957-03	3	신규선임	前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석 부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사	-
임춘수	1965-02	3	신규선임	前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표	마이다스프라이빗에쿼티 (사내이사/대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우일	1954-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 한국과학기술단체총연합회 회장 現) 서울대 공과대학 명예교수
정중원	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 공정거래위원회 경쟁정책국국장 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문
이동명	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울고등법원 부장판사 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 의정부지방법원장 법무법인 처음 대표변호사 現) 법무법인 정세 고문변호사
임춘수	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 영화회계법인 공인회계사 KPMG 뉴욕 공인회계사 골드만삭스 서울 리서치센터장 삼성증권 법인사업본부장 전무 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정보통신사업		기내 인터넷 서비스 운영을 위한 목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-