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AGM Information • Mar 26, 2021

진에어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		556,769	- 매출액
- 부채총계		458,608	- 영업이익	-184,710
- 자본금		45,000	- 당기순이익	-190,403
- 자본총계		98,161	*주당순이익(원)	-6,099
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 2명 (감사위원이 되는 사외이사 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 황찬현 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 사외이사인 이우일의 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건 - 제4-1호: 제2조(목적) - 제4-2호: 제5조(발행예정주식의 총수) - 제4-3호: 제11조(명의개서대리인) - 제4-4호: 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) - 제4-5호: 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) - 제4-6호: 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제4-7호: 제40조(감사위원회의 구성) → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황찬현	1953-07	3	신규선임	前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표변호사 진에어 사외이사	엔씨소프트 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황찬현	1953-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 제49대 대전지방법원 법원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장 現) 엔씨소프트 사외이사 법무법인 클라스 대표변호사 진에어 사외이사
이우일	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울대 공과대 기계항공공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표   現) 국제복합재료학회 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 진에어 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	항공기 정비업		항공기 정비 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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