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AGM Information • Mar 25, 2020

진에어/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		704,418	- 매출액
- 부채총계		512,670	- 영업이익	-48,827
- 자본금		30,000	- 당기순이익	-56,652
- 자본총계		191,748	*주당순이익(원)	-1,895
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김현석 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 정훈식 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 남택호 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 박은재 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 이우일 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 정중원 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 남택호 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 박은재 선임의 건 - 제4-3호: 감사위원 정중원 선임의 건 → 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건 - 제5-1호: 목적(제2조) - 제5-2호: 이사의 수(제29조) - 제5-3호: 대표이사의 선임 및 직무            (제33조, 제34조) - 제5-4호: 이사회의 구성과 소집            (제35조) - 제5-5호: 위원회(제37조의2) - 제5-6호: 상담역 및 고문(제39조) - 제5-7호: 단순 문구 정비(3월 →            3개월) (제13조, 제17조) → 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현석	1957-01	3	신규선임	前) 대한항공 재무본부 부본부장     한진해운 재무본부 본부장     한국공항 재무전략실 실장 現) 진에어 인사재무본부 본부장
정훈식	1962-08	3	신규선임	前) 진에어 운영부 부서장 現) 진에어 운영본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남택호	1960-07	3	재선임	現) 지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사	지암회계법인 이사
박은재	1967-07	3	재선임	現) 법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사	-
이우일	1954-07	3	신규선임	前) 서울대 공과대 기계항공 공학부 교수 서울대 연구부총장 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표 現) 국제복합재료학회 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 진에어 사외이사	-
정중원	1956-02	3	신규선임	前) 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인 태평양 고문 진에어 사외이사	롯데케미칼 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 지암회계법인 공인회계사 진에어 사외이사
박은재	1967-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 율촌 변호사 진에어 사외이사
정중원	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 공정거래위원회 상임위원 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 부의장 現) 법무법인태평양 고문 진에어 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(9) 보험대리점업 (10) 광고업, 광고대행업 및 광고물제작업 (11) e스포츠게임단 운영 및 부대사업		간단손해보험 대리점 개설을 통한 서비스 강화 및 부가 수익 개선 광고 관련 부가 수익 창출 진에어 그린윙스 소유권 이전 후 수익 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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