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AGM Information • Mar 27, 2019

진에어/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		519,526	- 매출액
- 부채총계		253,332	- 영업이익	62,981
- 자본금		30,000	- 당기순이익	44,469
- 자본총계		266,194	*주당순이익(원)	1,482
나. 개별(별도)	- 자산총계		519,526	- 매출액
- 부채총계		253,332	- 영업이익	62,981
- 자본금		30,000	- 당기순이익	44,469
- 자본총계		266,194	*주당순이익(원)	1,482
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 제1호 의안    : 제11기 연결재무제표 및 재무제표      (이익잉여금처분계산서 포함)      승인의 건      → 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안    : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      → 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안    : 정관 변경의 건      → 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안    : 이사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정호	1964-06	3	재선임	2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장 2016~현재 ㈜진에어 대표이사