Jimoto Holdings,Inc.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社じもとホールディングス
【英訳名】	Jimoto Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴木　隆
【本店の所在の場所】	仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】	022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】	総合企画部長　　小林　祐介
【最寄りの連絡場所】	仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】	022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】	総合企画部長　　小林　祐介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26686-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月20日の第12期定時株主総会ならびに普通株主による種類株主総会、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主及びＥ種優先株主による各種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

１　第12期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

イ　発行可能株式総数を210,000,000株に変更するため、当社定款の一部を変更する。

ロ　効力発生日  2024年６月20日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川越浩司、鈴木隆、尾形毅、内田巧一、

坂爪敏雄、藤島正史、芳賀隆之、遠藤裕治、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、三瓶渉氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第１号議案 定款一部変更の件	643,223	1,891	244	(注)１	可決	98.48(％)
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件				(注)２
川越　浩司	617,043	28,190	125		可決	94.48(％)
鈴木　隆	617,459	27,774	125		可決	94.54(％)
尾形　毅	622,268	22,965	125		可決	95.28(％)
内田　巧一	622,179	23,054	125		可決	95.26(％)
坂爪　敏雄	636,401	8,832	125		可決	97.44(％)
藤島　正史	636,730	8,503	125		可決	97.49(％)
芳賀　隆之	636,780	8,453	125		可決	97.50(％)
遠藤　裕治	636,268	8,965	125		可決	97.42(％)
半田　稔	623,358	21,875	125		可決	95.44(％)
長谷川　靖	617,044	28,189	125		可決	94.48(％)
佐竹　勤	636,393	8,840	125		可決	97.44(％)
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
三瓶　渉	643,145	2,081	119		可決	98.47(％)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

２　普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

議　　　案　定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第１号議案のとおり

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
議　　　案 定款一部変更の件	183,106	1,894	358	(注)	可決	94.83(％)

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

３　Ｂ種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

議　　　案　定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第１号議案のとおり

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
議　　　案 定款一部変更の件	130,000	0	0	(注)	可決	100.00(％)

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４　Ｃ種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

議　　　案　定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第１号議案のとおり

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
議　　　案 定款一部変更の件	100,000	0	0	(注)	可決	100.00(％)

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

５　Ｄ種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

議　　　案　定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第１号議案のとおり

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
議　　　案 定款一部変更の件	50,000	0	0	(注)	可決	100.00(％)

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

６　Ｅ種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

議　　　案　定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第１号議案のとおり

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
議　　　案 定款一部変更の件	180,000	0	0	(注)	可決	100.00(％)

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

以上