Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 12, 2022

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会

议 程 表

• 时 间：现场会议时间为 2022 年 12 月 20 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

	9:15-15:00。
序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰 海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商 业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰 集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村 商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议 案
4	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水 泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公

1

	司申请的综合授信提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九 银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担 保的议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会5分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

2

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会 会议文件之一

关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海 亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒 店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海 口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、 8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

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3

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之二

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业 银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业 股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信 额度 32,350 万元、78,900 万元（期限 1 年）提供连带责任 保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二二年十二月二十日

4

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥 有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司 申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公 司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银 行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元（期 限 1 年）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二二年十二月二十日

5

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会 会议文件之四

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银 金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水 泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁 业务 7,000 万元（期限至 2023 年 12 月 29 日）提供连带责任 保证。

此议案提请各位股东审议。

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