Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 5, 2020

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-007 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2020 年 2 月 12 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

公司于 2020 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次 股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

1

公司董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。

（四）现场会议召开日期、时间

• 1、召开的日期时间：2020 年 2 月 12 日下午 14:00；

• 2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：自 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3011:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

2

	非累积投票议案
1	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有 限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合 授信提供担保的议案	√
2	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤 海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款 延期提供担保的议案	√
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明 城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申 请的流动资金借款提供担保的议案	√
4	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤 海国际信托股份有限公司申请的5 亿元信托贷款 延期提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建 筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有 限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
7	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提 供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有 限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的 议案	√
9	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林 省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√

3

10	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚 泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
11	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰 集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明 城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行 股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议 案	√
13	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业 股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案	√
14	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林 亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司 分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提 供担保的议案	√
15	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长 春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授 信提供最高额保证担保的议案	√
16	关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林 亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长 春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申 请的综合授信提供担保的议案	√
17	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租 赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的	√

4

	议案
	累积投票议案
18.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事（1）人
18.01	田奎武先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1-3 项议案已经公司 2019 年第十四次临时董事 会审议通过，公告详见 2019 年 12 月 25 日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；第 4 项议案已经公司 2019 年第十五次临 时董事会审议通过，公告详见 2019 年 12 月 31 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

• （http://www.sse.com.cn）；第 5-18 项议案已经公司 2020 年第一次临 时董事会审议通过，公告详见 2020 年 1 月 18 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

5

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2020/2/5

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、现场会议登记办法

6

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登 记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 的方式登记。

• 2、参会确认登记时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）上午 9:00-

• 11:00，下午 13:30-16:00。

• 3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 七、备查文件

2020 年第一次临时董事会决议。

特此公告

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式 说明

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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7

附件 1

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月

12日召开的公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰 超市有限公司分别在吉林银行股份有限公 司申请的综合授信提供担保的议案
2	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公 司在渤海国际信托股份有限公司申请的10 亿元信托贷款延期提供担保的议案
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保 的议案

8

4	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公 司在渤海国际信托股份有限公司申请的5 亿元信托贷款延期提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商 业银行股份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、 吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环 城农村商业银行股份有限公司申请的综合 授信提供担保的议案
7	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公 司在中国建设银行股份有限公司申请的流 动资金借款提供担保的议案
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融 租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业 务提供担保的议案
9	关于继续为吉林大药房药业股份有限公 司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别 在中国光大银行股份有限公司申请的综合 授信提供担保的议案
10	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的 吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司

9

	在渤海银行股份有限公司申请的流动资金 借款提供担保的议案
11	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公 司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公 司分别在招商银行股份有限公司申请的综 合授信提供担保的议案
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭 农村商业银行股份有限公司申请的流动资 金借款提供担保的议案
13	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有 限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉 林大药房药业股份有限公司分别在上海浦 东发展银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案
14	关于继续为吉林大药房药业股份有限公 司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明 城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案
15	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公 司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司 申请的综合授信提供最高额保证担保的议 案

10

16	关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公 司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭 店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉 林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳 吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授 信提供担保的议案
17	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏 金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业 务提供担保的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案
18.01	田奎武先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有 权按自己的意愿进行表决。

11

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会 候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每 位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一 股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某 股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事 候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的 选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也 可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案 分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事 会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名， 独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投 票表决的事项如下：

决的事项如下：	决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……

12

4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累 积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票 的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决 权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意 组合分散投给任意候选人。

如表所示：

	如表所示：
序号	议案名称		投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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