Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 21, 2016

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-017 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日

• ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

公司于 2016 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次 股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人

公司董事会

1

（三）投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。

（四）现场会议召开日期、时间

• 1、召开的日期时间：2016 年 3 月 25 日下午 14:00；

• 2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：自 2016 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3011:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于选举第十届董事会独立董事的议案	√
2	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工	√

2

	具的议案
3	关于发行短期融资券的议案	√
4	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰 水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分 别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请 综合授信提供担保的议案	√
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银 行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信 提供担保的议案	√
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银 行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 提供担保的议案	√
7	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林 亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公 司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请 综合授信敞口提供担保的议案	√
8	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在 吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行 申请的综合授信敞口提供担保的议案	√
9	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊 通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司 四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案	√
10	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、 吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有 限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银	√

3

	行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口 提供担保的议案
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰 鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公 司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的 议案	√
12	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集 团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限 公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保 的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1、10、11、12 项议案已经公司 2016 年第四次 临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 3 月 10 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；第 2、4、5、6 项议案已经公司 2016 年第 二次临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 1 月 29 日《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）；第 3、7、8、9 项议案已经公司 2016 年第三次临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 3 月 1 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前 的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：第 4-12 议案

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

4

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2016/3/21

2、公司董事、监事和高级管理人员。

5

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登 记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 的方式登记。

• 2、参会确认登记时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）上午 9:00-

• 11:00，下午 13:30-16:00。

• 3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 七、备查文件

公司 2016 年第四次临时董事会决议。

特此公告

附：授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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6

附件

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月

25日召开的公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第十届董事会独立董事的议案
2	关于公司申请注册发行非公开定向债务融 资工具的议案
3	关于发行短期融资券的议案
4	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林 亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有 限公司分别在吉林银行股份有限公司长春 东盛支行申请综合授信提供担保的议案
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉 林银行股份有限公司长春卫星支行申请的 综合授信提供担保的议案
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在华 夏银行股份有限公司长春分行申请的综合 授信敞口提供担保的议案

7

7	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水 泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司 长春分行申请综合授信敞口提供担保的议 案
8	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公 司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司 金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的 议案
9	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集 团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份 有限公司四平分行申请的流动资金借款提 供担保的议案
10	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公 司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚 泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司 分别在交通银行股份有限公司吉林省分行 申请综合授信敞口提供担保的议案
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股 份有限公司吉林省分行申请的流动资金借 款提供担保的议案
12	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚

8

泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行 股份有限公司吉林省分行申请的流动资金 借款提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有 权按自己的意愿进行表决。

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