Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 27, 2014

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2014-067 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014 年 11 月 18 日

• ●股权登记日：2014 年 11 月 10 日

• ●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1 、会议届次

2014 年第五次临时股东大会

2 、会议召集人

公司董事会

3 、会议召开时间

现场会议召开时间为 2014 年 11 月 18 日下午 2 时；网络投 票时间为 2014 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

4 、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

1

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权

5 、股权登记日

2014 年 11 月 10 日

6 、现场会议召开地点

亚泰集团总部七楼多功能厅

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于调整公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议

案：

（1）调整发行价格；

• （2）调整募集资金总额；

• （3）调整本次非公开发行决议有效期；

• 3、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订

• 稿）》的议案；

• 4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之

• 补充协议的议案；

• 5、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金运

• 用可行性分析报告（修订稿）》的议案；

• 6、关于公司 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的议

2

案；

• 7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度

• 非公开发行股票有关事宜的议案。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 11 月 10 日下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委 托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户 卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办 公室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

3

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

六、备查文件

公司 2014 年第十次临时董事会决议。

特此公告

附： 1、授权委托书;

• 2、投资者参加网络投票的操作流程；

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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附件 1

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年11月18日召开的公司2014年第五次临时股东大会， 并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人法定代表人签名： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人股东帐户号：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的 议案
2	关于调整公司2014年度非公开发行股 票发行方案的议案
（1）	调整发行价格
（2）	调整募集资金总额
（3）	调整本次非公开发行决议有效期
3	关于公司《2014年度非公开发行A股 股票预案（修订稿）》的议案
4	关于公司与特定对象签署附生效条件

5

	的股份认购协议之补充协议的议案
5	关于公司《2014年度非公开发行A股 股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）》的议案
6	关于公司2014年度非公开发行股票涉 及关联交易的议案
7	关于公司提请股东大会授权董事会全 权办理2014年度非公开发行股票有关 事宜的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中 未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如 下：

— 一、 投票日期： 2014 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30 — 11:30 和 13:00 15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东 大会网络投票比照上交所新股申购操作。

二、 总提案数： 9 个

三、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738881	亚泰投票	9项	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所 有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议 案	2.00

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（1）	调整发行价格	2.01
（2）	调整募集资金总额	2.02
（3）	调整本次非公开发行决议有效期	2.03
3	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订 稿）》的议案	3.00
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 之补充协议的议案	4.00
5	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用 可行性分析报告（修订稿）》的议案	5.00
6	关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议 案	6.00
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度 非公开发行股票有关事宜的议案	7.00

（3）表决意见

（3）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：买入

四、投票举例

1、股权登记日 2014年11月10日 A 股收市后，持有本公司A

股（股票代码600881）的投资者拟对本次网络投票的全部提案 投同意票，则申报价格填写“ 99.00 元”，申报股数填写“ 1

股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	99.00元	1股

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2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决， 拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决， 拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决， 拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含 该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全 部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网 络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不 符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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