Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 27, 2014

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2014-004 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014 年 2 月 12 日上午 9 时

• ●股权登记日：2014 年 2 月 7 日

• ●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2014 年 2 月 12 日上午 9 时

• 4、会议表决方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2014 年 2 月 7 日

• 6、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

二、会议审议事项

• 1、关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务

• 融资工具发行利率的议案；

• 2、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：

1

（1）关于为南京金安房地产开发有限公司在中国农业银行 股份有限公司南京六合支行申请的综合授信提供担保的议案；

• （2）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中

• 国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

• （3）关于为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有

• 限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

• （4）关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中

• 国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（5）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股 份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；

（6）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股 份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；

（7）关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公 司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；

（8）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设 银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担 保的议案；

（9）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股 份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议 案；

（10）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大 银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；

• （11）关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股

2

份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；

（12）关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份 有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案；

（13）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（14）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银 行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（15）关于继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行 股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（16）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保 的议案；

（17）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商 银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议 案；

（18）关于为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有 限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；

（19）关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行 股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；

（20）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行 股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；

（21）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林银行股份 有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案；

3

（22）关于为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份 有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案。

上述第 2 项议案中第（1）-（7）项子议案已经公司第九届 第十次董事会审议通过，公告详见 2013 年 10 月 26 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述第 2 项议案中第 8 项子议案已经公司 2013 年第十次临时董事会审议 通过，公告详见 2013 年 12 月 14 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》；上述第 2 项议案中第（9）（11）项议案已经公司 2013 年第十一次临时董事会审议通过， 公告详见 2013 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委 托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户 卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可用信函或传真的方式登记。

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2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办

公室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

特此公告

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5

附：

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年2月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务 融资工具发行利率的议案
2	关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
（1）	关于为南京金安房地产开发有限公司在中国农业银行股 份有限公司南京六合支行申请的综合授信提供担保的议 案
（2）	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国） 有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
（3）	关于为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限 公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案

6

（4）	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国） 有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
（5）	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份 有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
（6）	关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份 有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
（7）	关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司 吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
（8）	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银 行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提 供担保的议案
（9）	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份 有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的 议案
（10）	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行 股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案
（11）	关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有 限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案
（12）	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限 公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案
（13）	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限 公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案
（14）	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股 份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案
（15）	关于继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案
（16）	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招 商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担

7

	保的议案
（17）	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行 股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议 案
（18）	关于为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公 司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案
（19）	关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份 有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
（20）	关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份 有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
（21）	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林银行股份有限 公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案
（22）	关于为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限 公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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