Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2012-049 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次会议不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2013 年 1 月 10 日上午 9 时

• 4、会议表决方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2013 年 1 月 7 日

• 6、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

二、会议审议事项

关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限 责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案（此 议案已经公司第九届第六次董事会审议通过，具体内容详见 2012 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司第九届第 六次董事会决议公告》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司关 于竞购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公 司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权事宜的公告》， 2012 年 12 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证

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券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购 辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈 阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权事宜的公告》）。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 1 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委 托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户 卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办 公室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自

理。

特此公告

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附：

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013年1月10日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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