Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 30, 2012

证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临 2012-037 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年 11 月 16 日上午 9 时

• ●会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

• ●会议方式：现场投票表决

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年 11 月 16 日上午 9 时

• 3、股权登记日：2012 年 11 月 12 日

• 4、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

• 5、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1、《公司章程》修改草案；

• 2、关于公司发行中期票据的议案（此议案已经公司 2012 年

• 第十次临时董事会审议通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海 证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；

• 3、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案：

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• （1）委托华夏银行股份有限公司申请注册发行不超过 10 亿

• 元（含 10 亿元）非公开定向债务融资工具的议案（此议案已经 公司 2012 年第十次临时董事会审议通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；

• （2）委托平安银行股份有限公司申请注册发行不超过 10 亿

• 元（含 10 亿元）非公开定向债务融资工具的议案（此议案已经 公司 2012 年第十次临时董事会审议通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；

• （3）委托招商银行股份有限公司申请注册发行不超过 10 亿

• 元（含 10 亿元）非公开定向债务融资工具的议案。

• 4、关于为所属公司借款融资提供担保的议案：

• （1）为天津亚泰吉盛投资有限公司 17,000 万元项目贷款提

• 供担保的议案（此议案已经公司 2012 年第十次临时董事会审议 通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》）；

• （2）为松原亚泰房地产开发有限公司 10,000 万元项目贷款

• 提供担保的议案（此议案已经公司 2012 年第十次临时董事会审 议通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券 报》和《证券时报》）；

（3）为亚泰集团铁岭水泥有限公司 5,000 万元综合授信提 供担保的议案（此议案已经公司 2012 年第十次临时董事会审议 通过，公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》）；

2

（4）为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥 有限公司、双鸭山亚泰煤业有限公司 7 亿元委托债权投资业务提 供担保的议案；

（5）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司 8,000 万元流 动资金借款提供担保的议案；

（6）为吉林亚泰集团物资贸易有限公司 5,000 万元敞口授 信提供担保的议案；

（7）为吉林亚泰水泥有限公司 24,000 万元敞口授信提供担 保的议案。

上述第3、4 项议案分子项逐项进行表决。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 11 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其授权代理人；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委 托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡 办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委 托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用 信函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公

3

室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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4

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团） 股份有限公司 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第五次临时股东 大会，并按以下权限行使股东权力：

• 1、对关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投弃权票；

• 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己

• 的意愿表决。

• 委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字： 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份：

• 代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期：

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