Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临 2012-028 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年 8 月 16 日上午 9 时

• ●会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

• ●会议方式：现场投票表决

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年 8 月 16 日上午 9 时

3、股权登记日：2012 年 8 月 10 日

• 4、会议召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

• 5、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、《公司章程》修改草案（此议案已经公司 2012 年第九次临 时董事会审议通过，公告详见 2012 年 7 月 31 日《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》）；

2、关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的借款及投资 担保提供反担保的议案（此议案已经公司 2012 年第八次临时董 事会审议通过，具体内容详见 2012 年 8 月 1 日《上海证券报》、

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《中国证券报》和《证券时报》刊登的《对外担保公告》）。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托 代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办 理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信 函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公 室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团） 股份有限公司 2012 年 8 月 16 日召开的 2012 年第四次临时股东 大会，并按以下权限行使股东权力：

• 1、对关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投弃权票；

• 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己

• 的意愿表决。

• 委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字： 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期：

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