Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 29, 2009

证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临 2009-041 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●召开时间：2009 年 10 月 15 日上午 9 时

• ●召开地点：亚泰大厦会议室

• ●会议方式：现场投票表决

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2009 年 10 月 15 日上午 9 时

• 3、会议地点：亚泰大厦会议室

• 4、会议方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

  • 1、审议《公司章程》修改草案；

  • 2、审议关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案；

  • 3、审议关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设

• “两渣一灰”综合利用日产 4,000 吨特种水泥熟料生产线项目的议 案；

1

• 4、审议关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目

• 的议案；

• 5、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花 ” ——

• 园居住区 四期工程 亚泰花园桂花苑项目的议案；

  • 6、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案；

  • 7、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：

• （1）关于为吉林亚泰水泥有限公司 28,000 万元借款提供担

• 保的议案；

• （2）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司 3,000 万元借款提供

• 担保的议案；

• （3）关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 5,000 万元借款提

• 供担保的议案。

  • 8、审议关于公司发行中期票据的议案。

• 上述议案 7 中的（1）、（2）项议案已经公司 2009 年 9 月 1

• 日召开的 2009 年第六次临时董事会审议通过（具体公告详见 2009 年 9 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）， 其它议案已经公司 2009 年 9 月 18 日召开的 2009 年第七次临时 董事会审议通过（具体公告详见 2009 年 9 月 22 日《上海证券报》、

• 《中国证券报》和《证券时报》）。

  • 三、会议出席对象

  • 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2009 年 10 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其

2

授权代理人；

• 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托 代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办 理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信 函或传真的方式登记。

• 2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公

室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团） 股份有限公司 2009 年 10 月 15 日召开的 2009 年第三次临时股东 大会，并按以下权限行使股东权力：

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• 1、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知会议议题中

• 的第（）项审议事项投弃权票；

• 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己

• 的意愿表决。

  • 委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

  • 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份：

  • 代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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二 OO 九年九月二十九日

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