Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 14, 2008

证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临 2008-012 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

亚泰集团定于 2008 年 3 月 31 日召开公司 2008 年第二次临 时股东大会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议时间：2008 年 3 月 31 日上午 9 时

  • 3、会议地点：亚泰大厦会议室

  • 4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

—— 审议关于将全资子公司 吉林亚泰集团水泥投资有限公 司 26%的股权转让给 CRH 公司全资拥有的 CRH 中国东北水泥 投资有限公司的有关事宜。具体内容详见 2008 年 1 月 30 日、2008 年 1 月 31 日、2008 年 3 月 15 日公司在《上海证券报》和《中 国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2008 年 第二次临时董事会决议公告》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于与 CRH 中国东北水泥投资有限公司签署股权购买协议和合 资经营合同等相关文件的公告》和《吉林亚泰（集团）股份有限 公司出售资产公告》。

三、会议出席对象

1

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2008 年 3 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其授权代理人；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委 托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡 办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委 托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用 信函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公 室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团） 股份有限公司 2008 年 3 月 31 日召开的 2008 年第二次临时股东 大会，并按其意愿代为行使表决权。

2

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字： 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期：

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 OO 八年三月十五日

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