Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 13, 2008

证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临 2008-007 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

亚泰集团拟于 2008 年 3 月 1 日召开公司 2008 年第一次临时 股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008 年 3 月 1 日上午 9 时

• 3、会议地点：亚泰大厦会议室

• 4、会议方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。 具体内容详见 2007 年 12 月 29 日和 2008 年 1 月 4 日公司在《上 海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份 有限公司 2007 年第七次临时董事会决议公告》和《吉林亚泰（集 团）股份有限公司出售资产公告》。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2008 年 2 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记

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结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 授权代理人；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

• 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

• 代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办 理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信 函或传真的方式登记。

• 2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公

• 室

五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 特此公告

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团） 股份有限公司 2008 年 3 月 1 日召开的 2008 年第一次临时股东大

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会，并按其意愿代为行使表决权。 委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字： 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期：

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年二月十四日

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