Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 6, 2007

证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临 2007-007 号

吉林亚泰（集团）有限公司

2007 年第二次临时股东大会提示性公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司定于 2007 年 2 月 13 日下午 14 时在亚泰大厦七楼会议室 召开 2007 年第二次临时股东大会，关于 2007 年第二次临时股东大会 的召开公告已于 2007 年 1 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。为了更好地 推进股东大会工作，与广大投资者进行充分沟通和协商，广泛征求投 资者意见，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。现将 2007 年第二次临时股东大会具体情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

• 2、会议地点：亚泰大厦会议室

• 3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。

• 4、现场会议时间：2007 年 2 月 13 日下午 14 时

• 5、网络投票时间：2007 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

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• 6、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止 2007 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代 理人。

二、会议审议的事项

• 1、审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产 5000 吨

• 水泥熟料生产线项目变更的议案；

• 2、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；

• 3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 4、逐项审议关于向特定对象非公开发行 A 股股票的议案：

• 4.1 本次发行股票种类和每股面值

• 4.2 本次发行股票数量和募集资金规模

• 4.3 发行对象

• 4.4 定价方式

• 4.5 发行方式及发行时间

• 4.6 本次发行募集资金用途

4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

• 4.8 本次非公开发行股票决议有效期

• 5、审议关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性方案

• 的议案；

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案。

股东大会就上述 2、3、4、5、6 项议案做出决议，须出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。

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三、会议登记办法

• 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

• 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记 手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账 户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式 登记。

• 2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室 四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程 “ ” 详见 参与网络投票的股东投票程序 。

五、投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两 种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票，如出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

六、参与网络投票的股东投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:2007年

• 2月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、本次临时股东大会的投票代码：738881；投票简称：亚泰投

票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表

• 议案一，具体情况如下表：

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议案序 号	议案内容	对应的申报 价格
1	关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000 吨水泥 熟料生产线项目变更的议案	1.00
2	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00
4	关于向特定对象非公开发行A股股票的议案	4.00
4.1	本次发行股票种类和每股面值	4.01
4.2	本次发行股票数量和募集资金规模	4.02
4.3	发行对象	4.03
4.4	定价方式	4.04
4.5	发行方式及发行时间	4.05
4.6	本次发行募集资金用途	4.06
4.7	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	4.07
4.8	本次非公开发行股票决议有效期	4.08
5	关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议 案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股 股票相关事项的议案	6.00

注：本次股东大会表决中，对于议案4中有多项需要表决的子议案，4.00代 表对议案4下全部子议案进行表决，4.01代表议案4中的子议案4.1，4.02代表议案 4中的子议案4.2，依此类推。在股东对议案4进行投票表决时，如果股东先对子 议案的一项或多项投票表决，然后对议案4投票表决，以股东对子议案中已投票 表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4的投票表决意 见为准；如果股东先对议案4进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决， 则以对议案4的投票表决意见为准。

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• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。

• 4、注意事项

• （1） 投票不能撤单；

• （2） 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决

统计。

七、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：田奎武 秦音

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股 份有限公司 2007 年 2 月 13 日召开的 2007 年第二次临时股东大会， 并按以下权限行使股东权力：

• 1、对关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第

• （）项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第

• （）项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第

• （）项审议事项投弃权票；

• 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的

• 意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

• 委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期：

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

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