Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 20, 2018

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-079 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第十一次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司 2018 年第十一次临时董事会会议通知于 2018 年 9 月 17 日 以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加 表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关 规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的 议案。

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限 公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限 公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供全额连带责任 保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股 股权、637.5 万股股权提供质押担保；同意为长春亚泰金安房地产开 发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的 5 亿 —— 元住房开发贷款提供连带责任保证；同意公司的全资子公司 吉林

亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京 银行江北新区支行申请的流动资金借款 500 万元提供连带责任保证。 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,327,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资 产的 89.16%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提 交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会 二 O 一八年九月二十一日