Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-030 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年第六次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司 2017 年第六次临时董事会会议通知于 2017 年 6 月 2 日以送 达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017 年 6 月 6 日 以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决 董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国银行股 份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口 5 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于为所属公司综合授信及最高额借款提供担保 的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸 易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信 5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房 药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的最 高额借款 1 亿元提供最高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,311,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.43%， 全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的有关事宜（具体 内容详见 2017 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关 于召开 2016 年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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