Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临 2012-001 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司 2012 年第一次临时董事会会议通知于 2012 年 1 月 13 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2012 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名， 实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于继续授权公司经 营班子投资决策权的议案。

2011 年 5 月 10 日，公司第九届第一次董事会审议通过了关 于继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授 权公司经营班子决定不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的对 外投资、收购出售资产事宜，授权期限自 2011 年 5 月 10 日起至 2011 年 12 月 31 日止。

董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职 责，提升公司的决策效率，因此董事会决定继续授权公司经营班 子决定不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元，占公司截止 2010 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 0.69%）的对外投资、收购出 售资产事宜，授权期限自 2012 年 1 月 17 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

特此公告

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