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Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd. — AGM Information 2010
Dec 28, 2010
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AGM Information
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吉林亚泰（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
议 程 表
| 吉林亚泰 | 吉林亚泰 | 吉林亚泰 | 集团）股份 | 集团）股份 | 集团）股份 | 集团）股份 | 集团）股份 | 集团）股份 | 限公司 | 限公司 | 限公司 | 限公司 | 限公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 第一次临时股东 | 会 | |||||||||||
| 议 | 程 表 | ||||||||||||
| 上 | |||||||||||||
| 时 间：2011年1月7日午9:00时 | |||||||||||||
| 序号 | 内 容 | ||||||||||||
| 宣布参加人数及会议有效性，宣 | 布出席大会的 | 事、 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 监事及高级管理人员和来宾 | |||||||||||||
| 2 | 审议关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁 | ||||||||||||
| 岭铁新水泥有限 | 公司51%股 | 权的议案 | |||||||||||
| 3 | 股东发言 | ||||||||||||
| 对以上案进表决 | |||||||||||||
| 4 | 议 | 行 | |||||||||||
| 5 | 休会5分 | 钟，计票 | |||||||||||
| 6 | 宣布表决结果 | ||||||||||||
| 律师宣读股东大会见证意 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 宣布股东大会决议 | ||||||||||||
| 9 | 宣布闭会 |
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亚泰集团 2011 年第一次临时股东大会 会议文件
关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司 收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新 水泥有限公司51%股权的议案
铁岭铁新水泥有限公司（以下简称“铁新水泥”）成立于 2003 年 3 月 14 日，法定代表人陈亚春，注册地址为辽宁省 铁岭县新台子镇，经营范围为生产、销售高标号水泥、熟料 等。铁新水泥注册资本为 245,895,216.34 元，其中铁法煤业 （集团）有限责任公司持有 125,406,560.55 元股权，占铁新 水泥注册资本的 51%；吉林亚泰集团建材投资有限公司持有 108,193,895.19 元股权，占铁新水泥注册资本的 44%；辽宁 新新集团股份有限公司持有 12,294,760.6 元，占铁新水泥注 册资本的 5%。铁新水泥拥有一条日产 5,000 吨新型干法水泥 熟料生产线、两条日产 2,500 吨新型干法水泥熟料生产线、 两套纯低温余热发电系统、三套水泥粉磨系统和两套矿渣微 粉生产线，2009 年铁新水泥生产熟料 220 万吨，生产水泥 131 万吨。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字 [2010]2059 号审计报告，截止 2009 年 12 月 31 日，铁新水泥 资产总额为 1,333,940,298.32 元，负债总额为 1,080,082,372.40
2
元，所有者权益总额为 253,857,925.92 元。2009 年，铁新水 泥实现营业收入 493,625,957.82 元，利润总额-2,934,044.25 元。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字 [2010]2411 号审计报告，截止 2010 年 9 月 30 日，铁新水泥 资产总额为 1,289,756,471.90 元，负债总额为 1,078,064,847.18 元，所有者权益总额为 211,691,624.72 元。2010 年 1-9 月， 铁新水泥实现营业收入 432,766,907.69 元，利润总额 -54,321,488.74 元。
2010 年 12 月 1 日，经公司 2010 年第十三次临时董事会 —— 审议通过，公司同意由所属子公司 吉林亚泰集团建材投 资有限公司以挂牌价 26,500 万元，但不超过 27,825 万元的 价格竞购沈阳联合产权交易所挂牌出售的铁新水泥 51%股 权。2010 年 12 月 6 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司通 过沈阳联合产权交易所摘牌买入铁法煤业（集团）有限责任 公司持有的铁新水泥 125,406,560.55 元股权。2010 年 12 月 20 日，铁法煤业（集团）有限责任公司与吉林亚泰集团建材 投资有限公司签订了《股权转让合同书》, 吉林亚泰集团建 材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的 铁新水泥 125,406,560.55 元股权，占铁新水泥注册资本的 51%，股权收购价款为 26,588.25 万元。
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由于公司 2010 年 10 月 15 日召开的 2010 年第十一次临 —— 时董事会审议通过了所属子公司 吉林亚泰集团建材投 资有限公司收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁新水 泥 108,193,895.19 元股权事宜，股权收购价款为 248,810,147.8 元，因此收购铁新水泥股权的累计投资金额超过了《公司章 程》规定的董事会决策权限，按照《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投 资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭 铁新水泥有限公司 51%股权的议案须经公司股东大会批准。 此议案提请各位股东审议。
二 O 一一年一月七日
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