Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2008

Dec 30, 2008

证券代码： 600360 股票简称：华微电子 编号：临 2008-033

吉林华微电子股份有限公司

关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

• 1 、本次非公开发行限售股份上市流通数量： 49,600,000 股

• 2 、本次非公开发行限售股份上市流通日： 2009 年 1 月 7 日

一、非公开发行股票的相关情况

• 吉林华微电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《非公开发行人民币普通股 (A

• 股 ) 方案》经 2006 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第四次会议、 2007 年 1 月 15 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请于 2007 年 8 月 16 日上报中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ），并于 2007 年 8 月 24 日由中国证监会受理，取得第 071520 号受理通知书。 2007 年 11 月 12 日，本次发行申请 经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会 证监发行字 [2007]444 号文核准。

2007 年 12 月 18 日，公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票 2,480 万股，发 行价格为 16.50 元 / 股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理 了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见 2008 年 1 月 9 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参与认购公司 非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为 12 个月（即自 2008 年 1 月 7 日至 2009 年 1 月 7 日），锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

公司二 OO 七年度股东大会审议通过了本公司 2007 年度资本公积转增股本方 案，即以 2007 年末的总股本 260,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本由 260,800,000 股增至 521,600,000 股。新增可流通股份已于 2008 年 5 月 12 日上市流通。

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四、限售股份上市流通情况

• 1 、本次非公开发行限售股份上市流通数量： 49,600,000 股

• 2 、本次非公开发行限售股份上市流通日： 2009 年 1 月 7 日

• 3 、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：万股

				单位：万股
发行对象	非公开发行认购股份	转增后持有的限售股份	本次上市流通数	剩余限售股份数量
Bill & Melinda Gates Foundation	350	700	700	0
汇丰晋信基金管理有限公司	250	500	500	0
北京环球银证投资顾问有限公司	380	760	760	0
中国国际金融有限公司	300	600	600	0
江苏瑞华投资发展有限公司	200	400	400	0
广发基金管理有限公司	1,000	2,000	2,000	0
合 计	2,480	4,960	4,960	0

五、股本变动结构表

单位：股

				单位：股
股份类别	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	境内法人持有股份	177,506,124	-42,600,000	134,906,124
	境外法人、自然人持有股份	7,000,000	-7,000,000	0
	有限售条件的流通股合计	184,506,124	-49,600,000	134,906,124
无限售条件的流通股	无限售条件的流通股合计	337,093,876	49,600,000	386,693,876
股份总数		521,600,000	0	521,600,000

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2008 年 12 月 30 日

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