Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券简称：*ST 华微

公告编号：2025-088

证券代码：600360

吉林华微电子股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月29 日 10 点00 分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月29 日

至2025 年12 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的 议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2025 年 12 月 12 日公司召开的第九届董事会第十五次会议

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审议通过，详见公司 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 相关公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参 与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

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和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600360	*ST 华微	2025/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• （二）登记时间：2025 年12 月24 日、2025 年12 月25 日和2025 年12 月26

日；上午8:30-11:30；下午13:00-16:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

（四）登记手续：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持

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本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份 证复印件办理登记手续。

• 2、法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、 法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 （需提供有关证件复印件，并于2025 年12 月26 日下午16 时30 分前送达或传 真至公司），不接受电话登记。

• 4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接 参与股东大会投票。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：于馥铭 联系电话：0432-64684562 传真：0432-64665812

通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99 号董事会秘书处

邮编：132013

• （二）拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30 分钟持相 关股东登记资料等原件，以便验证入场。

• （三）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月29 日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条 款并取消监事会的议案
2	关于修订《股东大会议事规 则》部分条款的议案
3	关于修订《董事会议事规则》 部分条款的议案
4	关于制定《会计师事务所选聘 制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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