Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 6, 2014

证券代码：600360 证券简称： 华微电子 公告编号：临2014-020 债券代码：122134 债券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年5月22日（星期四）上午9:00时

• 股权登记日：2014年5月15日

• 是否提供网络投票：否

• 《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》为股东大会

• 特别决议议案。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，吉林华微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开公司2014 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：吉林华微电子股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间2014 年5 月22 日（星期四） 上

• 午9:00 时

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式

• （五）会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室

二、会议审议事项

● 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》

上述议案修订内容于2014 年5 月7 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截至2014年5月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。同时，上述股东 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2014年5月20日—2014年5月21日；上午8:30-11:30，下午

13:00-16:30。

（三）登记地点：公司董事会秘书处

• （四）登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复 印件办理登记手续。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表

• 人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 五、其他事项

• （一）会议联系方式：

咨询部门：公司董事会秘书处

联 系 人：李铁岩、张守启

联系电话：0432-64684562

传 真：0432-64665812

通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号 吉林华微电子股份有限公司 董事 会秘书处

邮 编：132013

（二）会议入场登记时间：

拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议当日8:30-8:50分持相关股东登

记资料原件进行现场登记后入场，8:50分以后将不再办理出席会议的股东登记。

• （三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会 2014 年5 月7 日

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附件1:授权委托书格式

授 权 委 托 书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年5 月22 日 召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 章程>部分条款的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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