Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2012-032

吉林华微电子股份有限公司 关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决定，于2012 年 9 月22 日（星期六）上午9 点在公司本部会议室召开公司2012 年第四次临 时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司第五届董事会

• 2 、会议时间：2012 年9 月22 日（星期六）上午9:00 点

• 3、股权登记日：2012 年9 月14 日

• 4、会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号本公司会议室

• 5、会议召开的合法、合规性

• 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

• 6、会议召开方式：现场投票表决方式

• 7、会议出席对象

• （1）截止2012 年9 月14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样 本式请见附件）；

  • （2）公司董事、监事、法律顾问；

  • （3）高级管理人员列席本次会议。

二、会议审议事项：

• ●审议《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回

• 报规划的议案》

1

三、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议 的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股 凭证。

• 2、登记地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号董事会秘书处

• 3、会务登记时间：2012 年9 月18 日～2012 年9 月20 日 四、其他事项

• 1、现场会议会期预计半天

• 2、与会者参会费用自理

• 3、联系电话：0432－64684562 传真：0432－64665812

• 4、联系人：王晓林、聂嘉宏

5、邮编：132013

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

==> picture [64 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 14] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股 份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投 票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：

3