Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 26, 2005

吉林华微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

2005 暨召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2005 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，公司监事及其他高级管理人员列 席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下决议：

一、审议并通过了公司 2005 年度中期报告及其摘要；

• 二、审议并通过了关于 2005 年中期资本公积转增股本的预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，截止 2005 年 6 月 30 日，公司资本公积金为 417,248,844.11 元，公司拟于 2005 年中期实施资本公积金转增股本计划，以 2005 年 6 月 30 日 总股本 118,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转增 118,000,000.00 股。转增后公司总股本为 236,000,000.00 股，资本公积金余额为 299,248,844.11 元。

此预案需提请股东大会审议。

三、审议并通过了关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的议案。

董事会同意于 2005 年 9 月 26 日(星期一)召开公司 2005 年度第一次临时股东大会，具体事 项如下：

• （一）会议时间：2005 年 9 月 26 日(星期一) 上午 10:00 时

• （二）会议地址：吉林省吉林市深圳街 99 号本部会议室

• （三）会议议题：

  • ●审议关于 2005 年中期资本公积转增股本的预案

• （四）会议出席对象:

• (1) 截止 2005 年 9 月 9 日(星期五)下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  - (2) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师； 
  
  - (3) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 
  

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• （五）会议登记办法：

(1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

• (2) 登记时间：2005 年 9 月 19 日(星期一) 上午 9:00—11:00，下午 2:00-4:00

  - (3) 登记地点：吉林省吉林市深圳街 99 号董事会秘书处 
  

  • （六）其他事项：

    • (1) 会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    • (2) 会议联系人：赫荣刚 李铁岩

    • (3) 电话：(0432) 4678411 转 3058

传真：(0432) 4665812

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2005 年 8 月 25 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司 2005 年 度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托日期： 委托人股东帐号：

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