Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2013-035 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本《公司章程》修正案尚需提请公司股东大会审议批准

• 本《公司章程》修正案属于公司股东大会特别决议事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司章程指引（2006 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规的规定，2013 年10 月28 日经吉林华微电子股份有限公司第五 届董事会第十四次会议决议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修订：

1、原《公司章程》第四十条第（十六）款为：

符合本《公司章程》规定的特别重大交易事项条件的商业贷款融资； 现修改为：

审议批准符合本《公司章程》规定的特别重大交易事项条件的商业贷款融资； 2、原《公司章程》第一百零四条第（五）款第一项为：

独立董事原则上最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事 会发表申明，保证其有足够的时间和精力履行职责，并承诺勤勉尽职。独立董事 每年为公司工作时间不得少于十五个工作日。

现修改为：

独立董事原则上最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事

会发表申明，保证其有足够的时间和精力履行职责，并承诺勤勉尽职。独立董事 每年为公司工作时间不得少于十日。

3、原《公司章程》第一百零四条第（五）款第二项为：

独立董事因故不能出席董事会会议的，可以委托其他独立董事代为出席，但 每年至少应当亲自出席董事会会议总数的三分之二，独立董事在任期内未亲自出 席董事会会议的次数不得超过三次。

现修改为：

独立董事因故不能出席董事会会议的，可以委托其他独立董事代为出席，但 每年至少应当亲自出席董事会会议总数的三分之二，独立董事未亲自出席董事会 会议的次数不得连续超过三次。

本修正案尚须报经本公司股东大会批准。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2013 年10 月29 日